300224 深市 正海磁材

证券代码：300224        证券简称：正海磁材        公告编号：2022-13-05
              烟台正海磁性材料股份有限公司

  关于职工代表大会选举产生五届监事会职工代表监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）四届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件及公司《章程》的有关规定，公司于 2022 年 3 月 16 日在公司会议室召开
2022 年第一次职工代表大会，应到职工代表 66 名，实到职工代表 66 名。会议
审议并一致通过以下决议：

    以 66 票赞同、0 票反对、0 票弃权，选举宋广平先生为烟台正海磁性材料
股份有限公司五届监事会职工代表监事。

    宋广平先生将与公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代
表监事共同组成公司五届监事会，任期至五届监事会届满。

    宋广平先生简历见附件。

    特此公告。

                                      烟台正海磁性材料股份有限公司

                                                监事会

                                            2022 年 3 月 17 日

附件    宋广平先生简历

    宋广平：男，在职研究生学历，经济师。2002 年 7 月参加工作，历任正海
网板人力资源部职员，烟台显华化工科技有限公司行政部副部长，正海集团人力资源部职员、主管，烟台彤祥化工有限公司采购部副部长、部长，烟台正海磁性材料有限公司人力资源部副部长、部长，制造部副部长，正海精密合金有限公司副总经理。现任公司监事、加工协作部部长。

    宋广平先生与公司董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人
之间无关联关系，现未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。