300224 深市 正海磁材

证券代码：300224        证券简称：正海磁材        公告编号：2022-02-01
              烟台正海磁性材料股份有限公司

            四届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）四届监事会第二十二次
会议于 2022 年 3 月 1 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2022 年 2
月 24 日以邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席许月莉女士主持，公司全体监事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

    会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：

    一、审议通过《关于提名公司五届监事会非职工代表监事的议案》

    鉴于公司四届监事会任期届满，为了促进公司依法经营，规范运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、公司《章程》等有关规定，同意对监事会进行换届选举，一致同意提名许月莉女士、孙洁女士为公司五届监事会非职工代表监事候选人。

    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

    本议案的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于监事会换届选举的公告》。

    该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会采取累积投票制方式选举。
    特此公告。

                                      烟台正海磁性材料股份有限公司

                                                监事会

                                            2022 年 3 月 2 日