证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2020-16-01
烟台正海磁性材料股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 25
日召开四届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）担任公司 2020 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
中兴华所具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请中兴华所担任公司 2020 年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与中兴华所协商确定 2020 年度相关审计费用。
二、 拟续聘会计师事务所的基本信息
1、机构信息
中兴华所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中
兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。
中兴华所注册地址为：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东楼 15 层。该
所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，从事过证券服务业
务，2019 年度完成 68 家上市公司的年报审计业务。
2、投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金 13,310.38 万元，购买的职业保险累计赔偿限
额 15,000 万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、人员信息
中兴华所首席合伙人为李尊农，现有合伙人 137 人，注册会计师 850 人，
其中从事过证券服务业务的注册会计师 423 人，全所从业人员共 2864 人。
4、业务规模
中兴华所 2019 年度业务收入 148,340.71 万元，其中审计业务收入
122,444.57 万元，证券业务收入 31,258.80 万元；净资产 39,050.98 万元；2019
年度审计公司家数共计 10,633 家，其中上市公司年报审计 68 家，收费总额6,445.60 万元。上市公司涉及的行业包括制造业，房地产业，建筑业，信息传输、软件和信息技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，采矿业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，住宿和餐饮业，综合业等，审计的上市公司资产总额均值1,109,234.66 万元。
5、执业信息
项目组成员信息：
职务 姓名 执业资质 是否从事过证券 在其他单位兼职
服务业务 情况
项目合伙人 吕建幕 中国注册会计师 是 无
签字注册会计师 郭金明 中国注册会计师 是 无
质量控制复核人 赵春阳 中国注册会计师 是 无
项目合伙人从业经历 姓名：吕建幕
时间 工作单位 职务
1998.12-2014.1 山东汇德会计师事务所有限公司 合伙人
2014.2-至今 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人
签字注册会计师从业经历 姓名：郭金明
时间 工作单位 职务
2007.10-2014.3 山东汇德会计师事务所有限公司 项目经理
2014.4-至今 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 项目经理
项目质量控制复核人从业经历 姓名：赵春阳
时间 工作单位 职务
1999.1-2014.1 山东汇德会计师事务所有限公司 项目经理
2014.2-至今 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 项目经理
中兴华会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。
吕建幕（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务多年，具备相应专业胜任能力。郭金明（拟签字注册会计师）从事证券服务业务多年，具备相应专业胜任能力。
根据中兴华会计师事务所质量控制政策和程序，赵春阳拟担任项目质量控制复核人。赵春阳从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。
6、诚信记录
中兴华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形。中兴华所近 3 年受到行政监管措施 5 次，受到行业自律监管措施 1 次。
三、 拟续聘会计师事务所履行的程序
1、 审计委员会审议情况
公司四届董事会审计委员会2020年第五次会议于2020年10月20日召开，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为中兴华所在独立性、专业胜任能力、投资者保
护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘中兴华所为公司2020 年度审计机构。
2、 独立董事的事前认可情况和独立意见
事前认可意见：我们认为中兴华所具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，为公司出具的审计报告客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，能够满足公司 2020 年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此，我们同意公司续聘中兴华所为 2020 年度审计机构，并同意将该事项提交公司四届董事会第十次会议审议。
独立意见：我们认为中兴华所具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，为公司出具的审计报告客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，能够满足公司 2020 年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此，我们同意公司续聘中兴华所为 2020 年度审计机构，并同意将该事项提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
3、 董事会审议情况
公司四届董事会第十三次会议于 2020 年 10 月 25 日召开，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华所担任公司 2020 年度报告的审计工作，聘任期为一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、 监事会审议情况
公司四届监事会第十三次会议于 2020 年 10 月 25 日召开，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，经审核，监事会认为：中兴华所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意续聘中兴华所为公司 2020 年度审计机构。
四、 备查文件
1、公司四届董事会审计委员会 2020 年第五次会议决议；
2、公司四届董事会第十三次会议决议；
3、公司四届监事会第十三次会议决议；
4、独立董事关于四届董事会第十三次会议的事前认可意见；
5、独立董事关于四届董事会第十三次会议的独立意见；
6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息
和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 27 日
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