证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2017-17-06
烟台正海磁性材料股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票数量为12,750股，占回购前公司总股本的0.0015%。
2、本次限制性股票的回购价格为6.007元/股。
3、公司本次回购注销部分限制性股票事宜已于2017年7月12日在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。
一、本次限制性股票激励计划已履行的相关程序
1、2014年5月26日，公司分别召开了二届董事会第九次会议和二届监事
会第九次会议，审议并通过了《烟台正海磁性材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。其后公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）上报了申请备案材料。
2、根据证监会的反馈意见，公司对于2014年5月27日披露的《烟台正海
磁性材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，公司于2014
年7月11日收到证监会对限制性股票激励计划（草案修订稿）确认无异议并备
案的批复，根据《上市公司股权激励管理办法》（试行）的有关规定，公司可以发出股东大会召开通知，审议并实施该股权激励计划。2014年7月15日召开了二届董事会第十一次会议和二届监事会第十次会议，审议并通过了《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。同时审议并通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
3、2014年8月4日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了
《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关事项，公司实施限制性股票激励计划获得批准。
4、2015年4月28日，公司召开二届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于向烟台正海磁性材料股份有限公司股权激励对象授予限制性股票的议案》，确定授予日为2015年4月28日，向符合条件的95名激励对象授予9,000,000股限制性股票，并于当日召开了二届监事会第十八次会议，对公司授予的激励对象名单进行了核实。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日及授予事项符合相关规定。
5、2016年4月13日，公司召开三届董事会第三次会议，审议通过《关于
限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一期解锁条件成就可解锁的议案》，公司董事会同意根据公司2014年第一次临时股东大会的授权，按照《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定办理首次授予限制性股票第一期解锁的相关事宜，本次解锁条件成就可解锁的激励对象95人，可解锁的限制性股票数量共计857.43万股，占公司总股本的1.70%，可上市流通股票数量共计672.60万股，占公司总股本的1.33%。并于当日召开三届监事会第三次会议，审议通过《关于核查限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第一期可解锁激励对象名单的议案》。公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。
6、2016年4月20日，公司召开三届董事会第五次会议，审议通过了《关
于调整公司预留限制性股票授予数量的议案》和《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；同日，公司召开三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司预留限制性股票授予数量的议案》、《关于核实<烟台正海磁性材料股份有限公司2014年限制性股票激励计划预留股票激励对象名单>的议案》和《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。确定以2016年4月21日作为预留限制性股票的授予日，向符合条件的58名激励对象授予1,143,244股预留限制性股票。公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。
7、2017年3月19日，公司召开三届董事会第十三次会议，审议通过《关
于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二期和预留授予的限制性股票第一期解锁条件成就可解锁的议案》，公司董事会同意根据公司2014年第一次临时股东大会的授权，按照《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定办理首次授予限制性股票第二期和预留授予的限制性股票第一期解锁的相关事宜，本次解锁条件成就可解锁的限制性股票数量共计 914.59 万股，占公司总股本的1.64%，可上市流通股票数量共计531.13万股，占公司总股本的0.95%。并于当日召开三届监事会第十三次会议，审议通过《关于核查限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第二期和预留授予的限制性股票第一期可解锁激励对象名单的议案》。公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。
8、2017年5月31日，公司分别召开三届董事会第十五次会议和三届监事
会第十五次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。由于公司原激励对象肖云娜因个人原因离职已不符合激励条件，根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》将对其已获授但尚未解锁的12,750股限制性股票回购注销。公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。
二、本次限制性股票回购注销情况
1、激励对象肖云娜因个人原因离职，根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，已不符合激励条件，由公司对其已获授但尚未解锁的12,750股限制性股票进行回购注销。
2、由于公司2016年度的权益分派方案为：以总股本556,752,741股为基数，
按每10股派发现金红利3.00元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每10股
转增5股，并于2017年4月19日实施完毕。根据《限制性股票激励计划（草案
修订稿）》相关规定，预留部分的限制性股票的回购价格由 9.01 元/股调整为
6.007元/股。
3、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次限制性股票注销事项出具了和信验字（2017）第000068号验资报告。
4、本次回购注销完成后，公司总股本由835,129,111股减少至835,116,361
股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销事宜已于2017年7月12日完成。
三、本次回购注销后股本结构变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股 99,979,998 11.97% -12,750 -12,750 99,967,248 11.97%
份
1、国家持股
2、国有法人持股 48,008,699 5.75% 48,008,699 5.75%
3、其他内资持股 51,971,299 6.22% -12,750 -12,750 51,958,549 6.22%
其中：境内法人持 42,694,318 5.11% 42,694,318 5.11%
股
境内自然人 9,276,981 1.11% -12,750 -12,750 9,264,231 1.11%
持股
4、外资持股
二、无限售条件股 735,149,113 88.03% 735,149,113 88.03%
份
1、人民币普通股 735,149,113 88.03% 735,149,113 88.03%
三、股份总数 835,129,111 100.00% -12,750 -12,750 835,116,361100.00%
四、本次回购注销部分限制性股票对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造最大价值。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2017年7月13日
