证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2022-039
北京君正集成电路股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东
大会会议通知已于 2022 年 5 月 21 日在巨潮资讯网上以公告的方式发出。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年6月10日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2022年6月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年6月10日9:15-15:00
3、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼公司
会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长刘强先生
7、本次会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
本次出席会议的股东及股东授权委托代表人共 28 人，代表股份数量为152,005,782 股，占有表决权股份总数 31.5646%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 10 人，代表股份数量为 146,231,409 股，占公司有表决权股份总数的 30.3656%；通过网络投票出席会议的股东共 18 人，代表股份数量为5,774,373 股，占公司有表决权股份总数的 1.1991%。
本次股东大会审议的第 7、8、9 项议案，公司已于 2022 年 5 月 21 日在巨潮
资讯网上披露了《北京君正集成电路股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》，征集投票权期间无征集对象委托征集人投票。
2、出席会议的中小股东情况
出席会议的中小股东 21 人，代表股份数量为 5,877,973 股，占公司股份总数
的 1.2206%。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《2021 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 151,972,082 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9778%；反对 33,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0221%；弃权 100 股。
中小股东总表决情况：同意 5,844,273 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4267%；反对 33,600 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5716%；弃权 100 股。
表决结果为通过。
2、审议通过《2021 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 151,972,082 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9778%；反对 33,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0221%；弃权 100 股。
中小股东总表决情况：同意 5,844,273 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4267%；反对 33,600 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5716%；弃权 100 股。
表决结果为通过。
3、审议通过《2021 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 151,972,182 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9779%；反对 33,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0221%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 5,844,373 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4284%；反对 33,600 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5716%；弃权 0 股。
表决结果为通过。
4、审议通过《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》
总表决情况：同意 151,972,182 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9779%；反对 33,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0221%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 5,844,373 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4284%；反对 33,600 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5716%；弃权 0 股。
表决结果为通过。
5、审议通过《2021 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 151,972,182 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9779%；反对 33,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0221%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 5,844,373 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4284%；反对 33,600 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5716%；弃权 0 股。
表决结果为通过。
6、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 151,954,382 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9662%；反对 49,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0327%；弃权 1,700 股。
中小股东总表决情况：同意 5,826,573 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.1255%；反对 49,700 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8455%；弃权 1,700 股。
表决结果为通过。
7、审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
总表决情况：同意 151,703,739 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8013%；反对 301,943 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1986%；弃权 100 股。
中小股东总表决情况：同意 5,575,930 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.8614%；反对 301,943 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 5.1369%；弃权 100 股。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决结果为通过，公司 2022 年限制性股票激励计划详见巨潮资讯网的相关公告。
8、审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
总表决情况：同意 151,703,739 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8013%；反对 301,943 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1986%；弃权 100 股。
中小股东总表决情况：同意 5,575,930 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.8614%；反对 301,943 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 5.1369%；弃权 100 股。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决结果为通过。
9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
总表决情况：同意 151,703,839 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8014%；反对 301,943 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1986%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 5,576,030 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.8631%；反对 301,943 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的的 5.1369%；弃权 0 股。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所指派的律师黄楚玲、黄佳曼参会见证了本次股东大会，并出具了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于北京君正集成电路股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于北京君正集成电路股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司
董事会
二○二二年六月十日
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