证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2021-086
北京君正集成电路股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已
支付发行费用的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”或“北京君正”）于
2021 年 12 月 3 日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十三次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司拟使用募集资金人民币 803.95 万元置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 18 日出具的《关于同意北京君
正集成电路股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3097 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）12,592,518 股，每股发行价格为人民币 103.77 元，募集资金总额为人民币 1,306,725,592.86 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,280,686,384.58 元。上述募集资金已
于 2021 年 10 月 29 日划至公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“信永中和”）对资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 11 月 1
日出具了“XYZH/2021BJAB11063”号《北京君正集成电路股份有限公司 2021年 10 月 29 日验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项
账户内，公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《北京君正集成电路股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书》”）相关内容，本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 130,672.56 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资金额 募集资金
使用金额
1 嵌入式 MPU 系列芯片的研发与产业化项目 34,560.62 21,155.30
2 智能视频系列芯片的研发与产业化项目 55,972.88 36,239.16
3 车载 LED 照明系列芯片的研发与产业化项目 35,612.77 17,542.44
4 车载 ISP 系列芯片的研发与产业化项目 42,219.55 23,735.66
5 补充流动资金 32,000.00 32,000.00
合计 200,365.82 130,672.56
在本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
三、以自筹资金已投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况
截至 2021 年 11 月 30 日止，公司以自筹资金预先已投入上述募集资金投资
项目款项合计人民币 5,857,792.62 元，其明细情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟使用募集资金金额 已投入自筹资金金额
1 嵌入式 MPU 系列芯片的研发 21,155.30 154.55
与产业化项目
2 智能视频系列芯片的研发与产 36,239.16 136.98
业化项目
3 车载 LED 照明系列芯片的研 17,542.44 279.35
发与产业化项目
4 车载 ISP 系列芯片的研发与产 23,735.66 14.90
业化项目
5 补充流动资金 32,000.00 -
合计 130,672.56 585.78
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 26,039,208.28 元（不含税），
其中以自筹资金预先已支付的发行费用人民币 2,181,691.06 元（不含税），明细情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 发行费用金额 以自筹资金支付的发行费
（不含税） 用金额（不含税）
1 承销费及保荐费 2,325.42 -
2 律师费 75.47 47.17
3 审计验资费 169.81 169.81
4 证券登记费及其他 33.21 1.19
合计 2,603.92 218.17
四、使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的实施计划
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金，具体情况如下：
1、以等额资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，合计5,857,792.62 元，具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 已投入自筹资金金额 本次拟置换金额
1 嵌入式 MPU 系列芯片的研发 154.55 154.55
与产业化项目
2 智能视频系列芯片的研发与产 136.98 136.98
业化项目
3 车载 LED 照明系列芯片的研 279.35 279.35
发与产业化项目
4 车载 ISP 系列芯片的研发与产 14.90 14.90
业化项目
合计 585.78 585.78
2、以等额资金置换预先已支付发行费用的自筹资金，合计 2,181,691.06 元，
具体如下：
单位：万元
序号 名称 以自筹资金支付的发行费 本次拟置换金额
用金额（不含税）
1 律师费 47.17 47.17
2 审计验资费 169.81 169.81
3 证券登记费及其他 1.19 1.19
合计 218.17 218.17
信永中和对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的实际情况进行了专项审核，并出具“XYZH/2021BJAB11087”号《关于北京君正集成电路股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的鉴证报告》。
公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金共计 803.95 万元，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不存在变相改变募集资金用途及损害公司和股东利益的情形。
五、审议程序及相关意见
1、董事会意见
2021 年 12 月 3 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关
于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已
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