证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2021-092
北京君正集成电路股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议决定于2021年12月24日（星期五）下午15:00召开2021年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第四届董事会第二十八次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021年12月24日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2021年12月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年12月24日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 20 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
该议案为特别决议，需获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
3、审议《关于公司董事会换届并选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 非独立董事刘强先生
3.02 非独立董事李杰先生
3.03 非独立董事张紧先生
3.04 非独立董事冼永辉先生
3.05 非独立董事潘建岳先生
3.06 非独立董事许伟先生
非独立董事选举事项将采取累积投票方式进行表决，即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有非独立董事投票表决权总数的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。
4、审议《关于公司董事会换届并选举第五届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 独立董事王艳辉先生
4.02 独立董事周宁先生
4.03 独立董事叶金福先生
独立董事选举事项将采取累积投票方式进行表决，即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有独立董事投票表决权总数的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
5、审议《关于公司监事会换届并选举第五届监事会监事候选人的议案》
5.01 监事张燕祥女士
5.02 监事陈大同先生
监事选举事项将采取累积投票方式进行表决，即每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有监事投票表决权总数的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。
上述议案已经第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见2021年12月6日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告及文件。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 审议《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议 √
案》
2.00 审议《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》 √
累积投票议案
3.00 审议《关于公司董事会换届并选举第五届董事会非 应选人数 6 人
独立董事候选人的议案》
3.01 非独立董事刘强先生 √
3.02 非独立董事李杰先生 √
3.03 非独立董事张紧先生 √
3.04 非独立董事冼永辉先生 √
3.05 非独立董事潘建岳先生 √
3.06 非独立董事许伟先生 √
4.00 审议《关于公司董事会换届并选举第五届董事会独 应选人数 3 人
立董事候选人的议案》
4.01 独立董事王艳辉先生 √
4.02 独立董事周宁先生 √
4.03 独立董事叶金福先生 √
5.00 审议《关于公司监事会换届并选举第五届监事会监 应选人数 2 人
事候选人的议案》
5.01 监事张燕祥女士 √
5.02 监事陈大同先生 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：2021年12月22日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00
3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼A座一层
4、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）股东可采用信函或电子邮件的方式登记，请股东仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或电子邮件应在2021年12月22日17:00前送达。来信请寄：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼A座北京君正集成电路股份有限公司董事会办公室，邮编：100193（信封请注明“股东大会”字样）。信函或电子邮件以抵达本公司或电子邮箱的时间为准。
（4）本次会议不接受电话登记。出席会议没有相关费用，与会人员的食宿及交通等费用自理。
5、联系方式：
联系人：张敏、白洁
电话：010-56345005
邮箱：investors@ingenic.com
地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼A座，公司董事会办公室
邮编：100193
五、参加网络投票的具体流程
本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
1、第四届董事会第二十八次会议决议
2、第四届监事会第二十三次会议决议
3、深圳证券交易所要求的其他文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：2021年第一次临时股东大会参会股东登记表
附件三：2021年第一次临时股东大会授权委托书
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司
董事会
二○二一年十二月六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称
普通股的投票代码：350223；投票简称：君正投票。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
举例：选举非独立董事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为
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