证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2023-035
武汉金运激光股份有限公司
关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东
大会规则》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选
聘会计师事务所管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结
合公司实际情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议
事规则》《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》《薪酬与考
核委员会工作细则》《会计师事务所选聘制度》的部分条款进行了修
订，并经 2023 年 12 月 5 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通
过，修订后的相关制度全文与本公告同时披露。
相关制度具体修订对照情况如下：
一、《公司章程》修订情况
修订前条款 修订后条款
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设
立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活
动提供必要条件。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持
人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其 有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股
持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出， 票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内
或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收 卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收
益归本公司所有，本公司董事会将收回其所 益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩 但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%
余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不 以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的
受 6 个月时间限制。 除外，卖出该股票不受 6 个月时间限制。
…… 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人
股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包
括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有
的股票或者其他具有股权性质的证券。
……
第三十四条 公司股东大会、董事会决议 第三十五条 公司股东大会、董事会决议内容违
内容违反法律、行政法规的，股东有权请求 反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定
人民法院认定无效。 无效。
股东大会、董事会的会议召集程序、表 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式
决方式违反法律、行政法规或者本章程，或 违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违者决议内容违反本章程的，股东有权自决议 反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。 请求人民法院撤销。
董事会违反本章程有关对外担保审批权限、审
议程序的规定就对外担保事项作出决议，因此给公
司造成损失的，对于在董事会会议上投赞成票的董
事，应赔偿公司损失。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东
经股东大会审议通过： 大会审议通过：
（一） 单笔担保额超过最近一期经审 （一）公司的对外担保总额，超过最近一期经
计净资产 10%的担保； 审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保；
（二） 公司及控股子公司的对外担保 （二） 公司及控股子公司的对外担保总额，超
总额，超过公司最近一期经审计净资产的 过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任
50%以后提供的任何担保； 何担保；
（三） 为资产负债率超过 70%的担保对 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的
象提供的担保； 担保；
（四） 连续十二个月内担保金额超过 （四） 单笔担保额超过最近一期经审计净资产
公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金 10%的担保；
额超过 5,000 万元； （五）公司在一年内担保金额超过公司最近一
（五） 连续十二个月内担保金额超过 期经审计总资产的 30%的担保；
公司最近一期经审计总资产的 30%； （六） 对股东、实际控制人及其关联方提供的
（六） 对股东、实际控制人及其关联方 担保；
提供的担保。 （七）深圳证券交易所或本章程规定的其他担
…… 保情形。
……
第四十四条 本公司召开股东大会的地 第四十五条 本公司召开股东大会的地点为：公
点为：公司住所地或股东大会通知中指定的 司住所地或股东大会通知中指定的地点。
地点。 股东大会应当设置会场，以现场会议与网络投
股东大会应当设置会场，以现场会议与 票相结合的方式召开。现场会议时间、地点的选择网络投票相结合的方式召开。现场会议时间、 应当便于股东参会。公司应当保证股东大会合法、地点的选择应当便于股东参会。公司应当保 有效，为股东参加会议提供便利。股东大会应当给证股东大会合法、有效，为股东参加会议提 予每个提案合理的讨论时间。股东通过上述方式参供便利。股东大会应当给予每个提案合理的 加股东大会的，视为出席。股东通过现场会议方式讨论时间。股东通过上述方式参加股东大会 参加股东大会的，必须于会议登记终止前将第六十的，视为出席。股东通过现场会议方式参加 一条规定的能够证明其股东身份的资料提交公司确股东大会的，必须于会议登记终止前将第六 认后方可出席。
十条规定的能够证明其股东身份的资料提交 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会
公司确认后方可出席。 现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人
应当在现场会议召开日前至少两个工作日公告并说
明原因。
第七十七条 下列事项由股东大会以特 第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议
别决议通过： 通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本（包括回购
（二）公司的分立、合并、解散和清算； 股份用于减少注册资本）；
（三）本章程的修改； （二）公司的分立、合并、解散和清算；
（四）公司在一年内购买、出售重大资 （三）分拆所属子公司上市；
产或者担保金额超过公司最近一期经审计总 （四）本章程及附件（包括股东大会议事规则、
资产 30%的； 董事会议事规则及监事会议事规则）的修改；
（五）股权激励计划； （五）公司在一年内购买、出售重大资产或者
（六）调整或变更公司现金分红政策 担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；
（七）法律、行政法规或本章程规定的， （六）发行股票、可转换公司债券、优先股以
以及股东大会以普通决议认定会对公司产生 及中国证监会认可的其他证券品种；
重大影响的、需要以特别决议通过的其他事 （七）重大资产重组；
项。 （八）股权激励计划；
（九）公司股东大会决议主动撤回其股票上市
交易、并决定不再在深圳证券交易所交易或者转而
申请在其他交易场所交易或转让；
（十）调整或变更公司现金分红政策；
（十一）法律、行政法规或本章程规定的，以
及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响
的、需要以特别决议通过的其他事项。
前款第（三）项、第（九）项所述提案，除应
当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以
上通过外，还应当经出席会议的除公司董事、监事、
高级管理人员和单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东所持表决权的三分之二以上
通过。
第七十八条 股东（包括股东代理人）以 第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代
其所代表的有表决权的股份数额行使表决 表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享
权，每一股份享有一票表决权。 有一票表决权
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