证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2021-060
鸿利智汇集团股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第二十四次会议于
2021 年 10 月 26 上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯会议的形式召开，会议通
知已于 2021 年 10 月 19 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议
应出席董事 9 名，现场出席会议董事 7 名，以通讯方式参会表决董事 2 名，会议有
效票数为 9 票。会议由董事长李国平主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
(一)审议通过了《2021 年第三季度报告》的议案
《鸿利智汇集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》登载于中国证监会创业
板指定信息披露网站。
董事会认为：公司编制《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、法规、中
国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二)审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
具体内容详见登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《鸿利智汇集团股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(三)审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》
具体内容详见登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《鸿利智汇集团股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
(四)审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
公司控股股东四川金舵投资有限责任公司提名李俊东、贾合朝、邓寿铁、刘信国、廖梓成、张路华为公司第五届董事会非独立董事候选人。
会议对各董事候选人逐项进行了表决：
1、提名李俊东先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、提名贾合朝先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、提名邓寿铁先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、提名刘信国先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、提名廖梓成先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、提名张路华先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。
（五）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司控股股东四川金舵投资有限责任公司提名严群、梁彤缨、马文杰为公司第五届董事会非独立董事候选人。
会议对各独立董事候选人逐项进行了表决：
1、提名严群为第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、提名梁彤缨为第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、提名马文杰为第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，方可提请股东大会审议。
公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。第五届董事会董事任期三年，自公司 2021 年第五次临时股东大会通过之日起计算。
(六)审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
具体内容详见登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《鸿利智汇集团股份有限公司关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
2021年10月26日
附件一
非独立董事候选人简历：
李俊东先生简历：男，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。历任山木教育集团讲师和教务副主任、深圳瑞丰光电股份有限公司经理和销售工程师，深圳市斯迈得半导体有限公司创办人之一，现任公司第四届董事会董事、总裁。
李俊东先生直接持有公司股份 1,101,515 股，占公司总股本的 0.1556%，与公
司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。
贾合朝先生简历：男，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。曾担任泸州市发改委副主任、泸州市国信资产管理有限公司董事，现任泸州市国有资本运营管理有限责任公司董事、公司副董事长、副总裁。
贾合朝先生在公司实际控制人泸州市国有资产监管管理委员会旗下全资子公司泸州市国有资本运营管理有限责任公司担任董事职务，除此之外，其与公司控股股东、其他持股 5%以上的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
贾合朝先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。
邓寿铁先生简历：邓寿铁先生简历：男，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境
外永久居留权，硕士。2006 年 6 月至今一直在公司工作，历任公司资讯课课长、证券投资部经理、证券事务代表、董事会秘书等职，现任公司第四届董事会董事、副总裁。
邓寿铁先生直接持有公司股份 11,000 股，占公司总股本的 0.0016%。与公司
控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。
刘信国先生简历：男，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。2009 年 4 月以来，一直在全资子公司广州市佛达信号设备有限公司任职，现任佛达信号董事长兼总经理、公司第四届董事会董事。
刘信国先生直接持有公司股份 581,339 股，占公司总股本的 0.0835%，与公司
控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。
廖梓成先生简历：男，1992 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大
专学历。现任全资子公司广东良友科技有限公司总经理、控股子公司丹阳谊善车灯设备制造有限公司董事长、公司副总裁。
廖梓成先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。
张路华先生简历：男，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。2009 年 5 入职深圳市斯迈得半导体有限公司历任销售总监、市场总监、副总经理，现任深圳市斯迈得半导体有限公司总经理兼董事、江西鸿利光电有限公司总经理。
张路华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。
独立董事候选人简历：
严群先生简历：男，1965 年 3 月出生，美国国籍，美国 Vanderbilt 大学物理
学博士，曾担任橡树岭国家实验室任助理研究员，2009 年-2016 年担任四川长虹电子集团首席科学家。现为国际信息显示学会（SID）秘书长，福州大学特聘教授，复旦大学、西安交通大学、东南大学、电子科大兼职教授、博士生导师。截至目前，严群先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
严群先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上
股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。
梁彤缨先生简历：男，1961 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博
士，具备注册会计师资格，2016 年 12 月取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师、资本市场与公司财务研究中心主任，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司、广东省广告集团股份有限公司、广州广电计量检测股份有限公司、广州由我科技股份有限公司独立董事。
梁彤缨先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。
马文杰先生简历：男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学法律硕士学位，2017年10月取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。曾就职于国浩律师（上海）事务所和北京市中银律师事务所上海分所，现任上海文飞永律师事务所主任，四川金石亚洲医药股份有限公司、伊戈尔电气股份有限公司独立董事。
马文杰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。
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