证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2019-058
湖南千山制药机械股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2019年4月24日下午2：00在公司行政办公楼一楼会议室以现场方式召开，本次会议通知于2019年4月13日以通讯方式发出。会议由董事长刘祥华先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，符合公司章程规定的法定人数，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议结果
经与会董事认真审议，以现场投票表决方式，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于2018年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权3票。
2018年年度报告全文及摘要已披露于中国证监会指定信息披露网站，2018年年报披露的提示性公告刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权3票。
本议案具体内容已披露于中国证监会指定信息披露网站。独立董事金益平先生、杨春平先生、石青辉女士向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权3票。
公司2018年度实现营业收入为200,830,987.71元，营业利润为-2,429,953,402.51元，利润总额为-2,666,192,604.04元，归属于母公司所有者的净利润为-2,465,956,703.92元。详细财务数据刊登在中国证监会指定信息披露网站公司年报中。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司2018年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2018年度利润分配预案的具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于2018年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权3票。
6、审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案的具体内容见中国证监会指定信息披露网站。
7、审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。
公司董事刘燕、邓铁山2人均为关联董事，关联董事回避表决，其他非关联董事同意本议案。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见披露于中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票。
本议案具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《2019年日常关联交易预计公告》。
8、审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》
公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见披露于中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权3票。
本议案详见公司在中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于计提资产减值损失的公告》。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于涉及无法表示意见审计报告事项的专项说明的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定网站披露的《董事会对无法表示意见的审计报告的专项说明》。
本议案已经独立董事发表意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《2019年第一季度报告全文》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权3票。
本议案具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站公告的《2019年第一季度报告全文》。
11、审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站公告的《关于变更会计政策的公告》。
12、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。
公司董事会拟于2019年5月17日以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开公司2018年度股东大会，审议相关事项。公司本次股东大会会议详细内容见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《湖南千山制药机械股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）董事在董事会上投弃权票的原因
公司董事金益平先生、石青辉女士对《关于2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于
2018年度董事会工作报告的议案》、《关于2018年度财务决算报告的议案》、《关于2018年度总经理工作报告的议案》、《关于计提资产减值损失的议案》投了弃权票，弃权的原因：因公司持续经营存在重大不确定性，资产减值准备计提缺乏充分、适当的依据等原因，审计机构对公司2018年度财务报告出具无法表示意见的审计意见，相关财务数据的真实性、准确性无法保证。对《2019年第一季度报告全文》投了弃权票原因：2019年第一季度报告与2018年度报告具有连续性。
董事杨春平先生对《关于2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于2018年度董事会工作报告的议案》、《关于2018年度财务决算报告的议案》、《关于2018年度总经理工作报告的议案》、《关于计提资产减值损失的议案》、《2019年第一季度报告全文》投了弃权票，弃权的原因：关于计提资产减值损失无法判断其准确性及合理性，会计师对此也无法表示意见，是否损害其他股东特别是中小股东的利益无法判断，对资金占用、业绩补偿等全额计提资产减值损失的依据不足。会计师事务所对公司2018年年报出具无法表示意见，导致无法表示意见的事项持续存在。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董事会
二○一九年四月二十五日
