证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2018-131
湖南千山制药机械股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2018年6月7日上午9：00在公司行政办公楼一楼会议室以现场方式召开，本次会议通知于2018年5月28日以通讯方式发出。会议由董事长刘祥华先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场投票表决方式，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于2017年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2017年年度报告全文及摘要已披露于中国证监会指定信息披露网站，2017 年年报
披露的提示性公告刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案具体内容已披露于中国证监会指定信息披露网站。独立董事顾维军先生、周仁仪先生、蔡弘女士、金益平先生、杨春平先生、石青辉女士向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职，具体内容详见中
国证监会指定信息披露网站。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
公司2017年度实现营业收入为307,916,482.92元，营业利润为-837,866,445.90
元，利润总额为-388,350,866.02元，归属于母公司所有者的净利润为-324,089,072.74
元。详细财务数据刊登在中国证监会指定信息披露网站公司年报中。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司2017 年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积
金转增股本。2017 年度利润分配预案的具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露
网站披露的相关公告。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于2017年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案的具体内容见中国证监会指定信息披露网站。
7、审议通过了《关于湖南乐福地医药包材科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况的说明及减值测试报告的议案》。
公司董事长刘祥华及其一致行动人钟波、刘燕、邓铁山、王国华5人均为关联董事，关联董事回避表决，其他非关联董事同意本议案。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见披露于中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。
本议案具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于子公司未实现业绩承诺及计提减值准备并致歉声明的公告》以及由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖南乐福地医药包材科技有限公司盈利实现情况的专项审核报告》。
8、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。
公司董事长刘祥华及其一致行动人钟波、刘燕、邓铁山、王国华5人均为关联董事，关联董事回避表决，其他非关联董事同意本议案。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见披露于中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。
本议案具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《2018年日常关联交易预计公告》。
9、审议通过了《关于调整组织机构的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为更好地满足公司经营的需要，优化资源配置，经董事会研究同意对公司内部组织机构进行调整，公司在原智能装备研究所及医疗器械研究所基础上增设制药装备研究所。制药装备研究所主要负责制药装备新产品研究、开发业务；医疗器械研究所主要负责医疗器械及医疗器械装备新产品研究、开发业务；智能装备研究所主要负责除制药装备和医疗器械装备以外的智能装备新产品研究、开发业务。
10、审议通过了《关于对前期会计差错更正的议案》；
议案具体内容详见同日中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于对前期会计差错更正的公告》。
董事会认为：本次财务报告前期差错更正符合《企业会计准则》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的财务报表能更准确地反映公司财务状况。董事会同意本次财务报告前期差错更正事项。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
本议案已经独立董事发表意见。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于2017年度大股东及关联方资金占用情况的议案》
公司董事长刘祥华及其一致行动人钟波、刘燕、邓铁山、王国华5人均为关联董事，关联董事回避表决，其他非关联董事同意本议案。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见披露于中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。
本议案详见公司在中国证监会指定信息披露网站上披露的《上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》中相关内容。
12、审议通过了《关于涉及无法表示意见审计报告事项的专项说明的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定网站披露的《董事会对无法表示意见的审计报告的专项说明》。
本议案已经独立董事发表意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过了《2018年第一季度报告全文》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《2018年第一季度报告全文》。
14、审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。
公司董事会拟于2018年6月29日以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开公司2017年度股东大会，审议相关事项。公司本次股东大会会议详细内容见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《湖南千山制药机械股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董事会
二○一八年六月八日
