300215 深市 电科院

 证券代码：300215        证券简称：电科院        公告编号：2021-060
          苏州电器科学研究院股份有限公司

              关于董事会换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期 即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》
 的有关规定，公司于 2021 年 11 月 11 日召开的第四届董事会第二十次会议审议
 通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届 董事会独立董事的议案》。

    公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
 经董事会第四届提名委员会提名并资格审查，公司董事会同意提名胡醇、董永升、 厉丽华、刘明珍、马健、朱辉为公司第五届董事会非独立董事候选人；姜涟、杨 荣华、马勇为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见公司于同 日披露在中国证监会创业板指定的信息披露网站上的《电科院：第四届董事会第 二十次会议决议公告》）。

    上述董事候选人中，杨荣华为会计专业人士。独立董事候选人均已取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。公司第五届董事会候选人名单中，兼任公 司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二 分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议 后方能提交股东大会审议。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披 露在中国证监会创业板指定的信息披露网站上的《电科院：独立董事对第四届董
事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

  根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第五届董事会董事候选人的议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

  为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

  特此公告。

                                      苏州电器科学研究院股份有限公司
                                                              董事会
                                              二〇二一年十一月十一日