证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2022-070
山东日科化学股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议时间：2022 年 7 月 7 日下午 14:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 7 月 7
日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 7 月 7 上
午 9:15 -15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、主持人：副董事长赵东日先生。
6、会议的出席情况
（1）本次会议出席的股东或股东代理人共 26 名，合计持有股份 191,071,740
股，占公司股份总数的 40.5834%。其中，出席现场会议的股东 5 人，合计持有
股份 189,129,823 股，占公司股份总数的 40.1709%；通过网络投票的股东 21 人，
合计持有股份 1,941,917 股，占公司股份总数的 0.4125%。
（2）出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者共23人，合计持有股份6,683,893股，占公司股份总数的1.4197%。
“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员出席（列席）了股东大会，山东德衡（济南）律师事务所指派律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议议案的表决结果如下：
1、审议通过了《关于增加关联交易额度的议案》
表决结果：同意 87,191,113 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5556％；
反对 1,277,817 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4444％；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 5,406,076 股，占出席会议的中小投资
者所持股份的 80.8821％；反对 1,277,817 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 19.1179％；弃权 0 股。
关联股东济南鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）、鲁民投基金管理有限公司（代表“鲁民投点金一号私募证券投资基金”）对此议案进行回避表决。
2、审议通过了《关于补选公司第五届监事会监事的议案》
表决结果：同意 190,220,223 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5543％；
反对 846,517 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4430％；弃权 5,000 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0026％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 5,832,376 股，占出席会议的中小投资
者所持股份的 87.2602％；反对 846,517 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 12.6650％；弃权 5,000 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0748％。
三、律师出具的法律意见
山东德衡（济南）律师事务所的张霞律师、刘艳慧律师见证本次股东大会并出具法律意见书。法律意见书的结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；召集人资格和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公
司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2022年第二次临时股东大会决议；
2、山东德衡（济南）律师事务所关于公司 2022 年第二次临时股东大会的法
律意见书。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董 事 会
二〇二二年七月七日
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