300214 深市 日科化学

 证券代码：300214        证券简称：日科化学      公告编号：2020-002
                山东日科化学股份有限公司

            关于对外投资暨关联交易的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资暨关联交易概述

    山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司战略及项目建设 需要，拟使用自有资金14,500万元与山东民控股权投资管理有限公司（以下简称 “山东民控”）、山东省新动能资本管理有限公司（以下简称“山东省新动能资 本”）、山东省新动能基金管理有限公司（以下简称“山东省新动能基金”）、 东营市产业投资管理有限公司（以下简称“东营市产业投资”）、山东民营联合 投资控股股份有限公司（以下简称“鲁民投”）、赵东日先生、徐鹏先生共同发 起成立东营启恒新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“启 恒基金”），启恒基金认缴出资总额为人民币50,000万元，启恒基金资金专项投 资于山东启恒新材料有限公司，用于建设年产33万吨高分子新材料等化工项目。
    公司于2019年11月29日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 拟参与设立新旧动能转换股权投资基金暨关联交易的议案》，关联董事蒋荀先生、 胡耀飞先生、赵东日先生对此议案回避表决，出席本次董事会的无关联董事人数 不足三人，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《山东日科化学股份有 限公司公司章程》、《山东日科化学股份有限公司关联交易管理制度》等相关法律、 法规的规定，该议案直接提交股东大会审议。公司于2019年12月16日召开2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司拟参与设立新旧动能转换股权投资 基金暨关联交易的议案》，关联股东济南鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）、 鲁民投基金管理有限公司（代表“鲁民投点金一号私募证券投资基金”）、赵东日 先生、赵东升先生对此议案进行回避表决。

    二、对外投资进展情况

    近日，公司与山东民控、山东省新动能资本、山东省新动能基金、东营市产 业投资、鲁民投、赵东日先生、徐鹏先生签署了《合伙协议》，《合伙协议》主要
内容与董事会、股东大会审议通过的议案内容一致，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于公司拟参与设立新旧动能转换股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2019-093）。

    启恒基金已于近日完成工商注册登记手续，并取得了东营经济技术开发区市场监督管理局核发的《营业执照》，现将相关信息公告如下：

    名称：东营启恒新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）

    类型：有限合伙企业

    统一社会信用代码：91370500MA3RBB9E9N

    主要经营场所：山东省东营市东营区东二路 306 号 21 号楼明月湖基金中心
2040 室

    执行事务合伙人: 山东民控股权投资管理有限公司

    成立日期：2019 年 12 月 31 日

    合伙期限：2019 年 12 月 31 日至 2027 年 12 月 30 日

    经营范围：从事对未上市企业的股权投资、对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    三、备查文件

    1、相关各方签订的《合伙协议》；

    2、《东营启恒新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）营业执照》。
    特此公告。

                                            山东日科化学股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                二○二○年一月三日