300212 深市 易华录

证券代码：300212        证券简称：易华录          公告编号：2021-072
      北京易华录信息技术股份有限公司

      第五届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第五
届董事会第十四次会议于 2021 年 10 月 22 日（星期五）以现场会议的方式在公
司十楼会议室召开，会议通知已于 2021 年 10 月 17 日以专人送达、邮件等方式
送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，会议由公司董事长林拥军先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

    一、审议通过了《关于<2021 年第三季度报告>的议案》

  公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了 2021 年第三季度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

  《2021 年第三季度报告》详见公司在创业板指定信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

  特此公告。

                                北京易华录信息技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 25 日