证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2020-059
北京易华录信息技术股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）于 2020
年 3 月 12 日召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过了公司非公开发行股
票的相关议案。2020 年 5 月 13 日，公司召开第四届董事会第四十二次会议审议
通过了《非公开发行股票预案（修订稿）》的相关议案。本次非公开发行事项尚需国有资产监督管理部门批复、公司股东大会审议批准及中国证监会核准。
为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：
预案章节 章节内容 修订内容
更新本次非公开发行的审批情况
特别提示 特别提示 修订发行对象调整原因及调整结果
修订定价基准日和定价方式
修订非公开发行数量上限及募集资金总额
释义 释义 更新发行对象相关释义
三、发行对象及其 更新发行对象
与公司的关系
四、本次非公开发 更新发行对象
行股票方案概要 修订定价基准日、定价方式
第一节 本次非公 修订非公开发行数量上限及募集资金总额
开发行股票方案 六、本次发行是否 修订测算非公开发行完成后控股股东持股
概要 导致公司控制权发 比例
生变化
七、本次发行方案
取得有关主管部门 更新本次非公开发行的审批情况
批准情况以及尚须
呈报批准的程序
添加部分发行对象
第二节 发行对象 发行对象基本情况 添加部分发行对象作为战略投资者符合《实
基本情况 施细则》第七条和相关发行监管问答要求的
说明
第三节 本次非公 一、附条件生效的 更新发行对象及补充协议内容
开发行相关协议 股份认购协议摘要
内容摘要 二、附条件生效的 添加上市公司与战略投资者签订的附条件
战略合作协议内容 生效的战略合作协议内容摘要
摘要
第四节 董事会关
于本次募集资金 一、本次募集资金 修订本次非公开发行募集资金总额上限
使用的必要性及 使用计划
可行性分析
第五节 董事会关 二、本次发行后公
于本次发行对公 司章程、股东结构、 修订测算非公开发行完成后控股股东持股
司影响的讨论与 高管人员结构及业 比例
分析 务结构的变动情况
第七节 与本次发 二、本次发行摊薄
行相关的董事会 即期回报情况和采 修订本次非公开发行股票摊薄即期回报对
声明及承诺事项 取措施及相关主体 公司主要财务指标的影响
承诺
北京易华录信息技术股份有限公司董事会
2020 年 5 月 13 日
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