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森远股份:2021年度股东大会决议公告

公告日期:2022-05-31

森远股份:2021年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:300210        证券简称:森远股份        公告编号:2022-035
            鞍山森远路桥股份有限公司

            2021 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

  1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  1、2022 年 4 月 29 日,鞍山森远路桥股份有限公司(以下简称“公司” )
董事会以公告方式向全体股东发出召开 2021 年度股东大会的通知,并于 2022
年 5 月 16 日发布了《关于召开 2021 年度股东大会通知的补充公告》。

  2、会议召开时间:

  (1)现场会议时间:2022 年 5 月 31 日(星期二)下午 13:30。

  (2)网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月31日上午9:15-9:25 ,9:30-11:30 ,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为:2022 年 5 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。

  3、现场会议地点:鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅。

  4、会议召开方式:现场投票和网络投票表决相结合的方式

  5、会议召集人:公司董事会

  6、会议主持人:公司董事长郭澎岳先生

  7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《创业板股票上市规则》等
有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

  8、会议出席情况

  (1)出席会议总体情况

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 16 人,代表公司股份 135,668,058 股,占公司有表决权股份总数的 28.0179%。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,北京观韬中茂律师事务所律师见证了本次会议。
  (2)现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 13 人,代表公司股份135,095,158 股,占公司有表决权股份总数的 27.8995%。

  (3)网络投票情况

  通过网络投票的股东 3 人,代表公司股份 572,900 股,占公司有表决权股份
总数的 0.1183%。

  (4)中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 8 人,代表公司股份2,178,984 股,占公司有表决权股份总数的 0.4500%。

    二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决的方式,审议通过了如下决议:

  1、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

    公司独立董事在本次会议上进行了述职汇报。
 总表决情况:

  同意135,566,558股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9252%;反对101,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0748%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。


  同意2,077,484股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
95.3419%;反对101,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
4.6581%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
 总表决情况:

  同意135,566,558股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9252%;反对101,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0748%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况:

  同意2,077,484股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
95.3419%;反对101,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
4.6581%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  3、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
 总表决情况:

  同意135,566,558股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9252%;反对101,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0748%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况:

  同意2,077,484股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
95.3419%;反对101,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
4.6581%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  4、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
 总表决情况:

  同意135,566,558股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9252%;反对101,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0748%;弃权0股,
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况:

  同意2,077,484股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
95.3419%;反对101,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
4.6581%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  5、审议通过《关于公司2021年度报告及摘要的议案》
 总表决情况:

  同意135,566,558股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9252%;反对101,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0748%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况:

  同意2,077,484股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
95.3419%;反对101,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
4.6581%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  6、以特别决议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
 总表决情况:

  同意135,566,558股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9252%;反对101,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0748%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况:

  同意 2,077,484 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.3419%;反对 101,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.6581%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  7、以特别决议审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
 总表决情况:


  同意135,566,558股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9252%;反对101,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0748%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况:

  同意2,077,484股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
95.3419%;反对101,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
4.6581%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  8、以特别决议审议通过《《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
 总表决情况:

  同意135,566,558股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9252%;反对101,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0748%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况:

  同意2,077,484股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
95.3419%;反对101,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
4.6581%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  9、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
 总表决情况:

  同意135,566,558股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9252%;反对101,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0748%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况:

  同意2,077,484股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
95.3419%;反对101,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
4.6581%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。


  10、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员及相关人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
 总表决情况:

  同意135,566,558股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9252%;反对101,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0748%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况:

  同意2,077,484股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
95.3419%;反对101,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
4.6581%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  11、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
 总表决情况:

  同意135,566,558股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9252%;反对101,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0748%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况:

  同意2,077,484股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
95.3419%;反对101,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
4.6581%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  12、审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
 总表决情况:

  同意135,566,558股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9252%;反对101,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0748%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况:


  同意2,077,484股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
95.3419%;反对101,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
4.6581%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  13、审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
 总表决情况:

  同意135,566,558股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9252%;反对101,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0748%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况:

  同意2,077,484股,占出席会议中小
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