证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2022-051
青岛中资中程集团股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会按照相关法律程序进行换届选举。
公司于2022年12月15日召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经股东推荐，公司监事会提名丁开山先生、延圆圆女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述各位候选人的个人简历详见附件。
公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制进行选举。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会监事任期三年，自通过公司2023年第一次临时股东大会选举之日起计算。
为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。公司对第三届监事会全体监事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
青岛中资中程集团股份有限公司
董事会
二零二二年十二月十五日
附件：
非职工代表监事候选人简历
1、丁开山，男，1983 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居
留权。山东财经大学财政学、会计学双学士学位，高级会计师。2006 年 7 月至
2013 年 12 月就职于山东汇德会计师事务所有限公司；2013 年 12 月至今
就职于青岛城市建设投资(集团)有限责任公司。
丁开山先生未持有公司股份，除担任青岛城市建设投资(集团)有限责任公司全资子公司青岛城投国际发展集团有限公司副总经理外，与公司其他持股 5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。
2、延圆圆：女，1987 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留
权。本科毕业于河南华北水利水电学院。曾就职于青岛隆运通国际贸易有限公司、山东省青岛市中级人民法院；2014 年 6 月至今就职于青岛城市建设投资（集团）有限责任公司，现任青岛城市建设投资（集团）有限责任公司全资子公司青岛国际发展集团有限公司法务风控部部长。
延圆圆女士未持有公司股份，除担任青岛城市建设投资（集团）有限责任公司全资子公司青岛国际发展集团有限公司法务风控部部长外，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。
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