股票代码：300208 股票简称：青岛中程 公告编号：2019-022
青岛中资中程集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2019年4月23日在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于2019年4月13日以通讯方式发出，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由董事长卢民先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议经过有效表决，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2018年年度报告及其摘要>的议案》
公司《2018年年度报告》及其摘要的具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议
二、审议通过了《关于公司<2018年度董事会报告>的议案》
董事会听取了卢民董事长所作《2018年度董事会工作报告》，认为公司第三届董事会切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，较好地完成了2018年各项工作任务。
公司《2018年度董事会工作报告》详见《2018年年度报告》中第四节“经营情况讨论与分析”中的内容。本次会议上，独立董事向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》（具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站），并将在2018年年度股东大会上进行述职。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议
三、审议通过了《关于公司<2018年度总裁工作报告>的议案》
董事会听取了公司贾晓钰总裁所作的《2018年度总裁工作报告》，认为2018年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了
2018年度的经营目标，并结合公司实际情况对2019年的工作计划做了详细规划和安排。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司<2018年度财务报告>的议案》
与会董事认为，《2018年度财务报告》客观、真实地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。具体内容详见附件《2018年年度报告》中第十一节“财务报告”。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东即期利益和长远利益，公司董事会拟定2018年度利润分配预案为如下：
鉴于公司2018年8月28日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划第三期尚未解锁的限制性股票的议案》，董事会拟将涉及已授予未解锁的16,050,000股股权激励限售股票回购注销。公司拟以2018年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本扣除上述应回购注销的股权激励限售股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税)。剩余未分配利润结转至下一年度。自公司2018年度利润分配预案公告披露之日起至未来实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司股本因股份回购等原因有所变动，公司将依据每10股派发现金红利0.3元(含税)的利润分配比例不变，相应变动利润分配总额。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网《关于2018年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议
六、审议通过了《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
与会董事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见。《2018年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度》的议案
根据公司生产经营活动的需要，为进一步拓宽公司融资渠道，保证公司经营活动的资金需求，2019年公司及子公司（包括全资子公司、控股子公司）拟向银行等金融机构新增申请的授信额度总计不超过人民币25亿元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），其内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务。授信额度总额不等于公司的具体融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。同时在上述额度内，董事会授权公司总裁签署授信相关合同、协议、凭证等各项法律合同及文件。
本决议有效期为自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止，上述额度在有效期内可以循环使用。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议
八、审议通过了《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
鉴于山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了良好的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守，较好地履行了责任和义务。为保持公司财务报告审计工作的连续性，公司拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
九、审议通过了《2019年第一季度报告》的议案
公司《2019年第一季度报告》的具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》
为缓解公司资金压力，满足公司日常经营资金需求，补充公司流动资金，增强公司抗风险能力，提高融资效率，公司2019年度拟向青岛城投金融控股集团有限公司及其受同一控股股东控制的关联公司申请借款累计不超过10亿元，借款利率为6%-7%/年（依据实际借款发生当日贷款基准利率为基础协商确定），计息方式按照借款实际使用天数计息。借款在上述额度内，可循环使用，借款期限不超过一年。
本决议有效期为自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于提请召开公司2018年度股东大会》的议案
经审议，董事会一致同意，公司于2019年5月16日下午14:00在青岛市崂山区秦岭路6号永新国际金融中心36楼1号会议室召开2018年度股东大会。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网：《关于召开2018年度股东大会的通知》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
青岛中资中程集团股份有限公司
董事会
二零一九年四月二十五日
