股票代码：300208 股票简称：恒顺众昇 公告编号：2018-013
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2018年4月23日在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于2018年4月13日以通讯方式发出，会议应出席董事10名，实际出席董事10名，董事赵风雷先生、陈坚先生通过现场视频通讯方式进行表决。会议由董事长卢民先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
本次会议经过有效表决，一致通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2017年年度报告及其摘要》的议案
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议
二、审议通过了关于公司《2017年度董事会报告》的议案
本次会议上，独立董事向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》（具
体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站），并将在2017年年度股东大会
上进行述职。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议
三、审议通过了《关于2017年度总裁工作报告的议案》。
董事会听取了公司总裁所作的《2017年度总裁工作报告》，认为2017年度
公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了 2017
年度的经营目标，并结合公司实际情况对2018年的工作计划做了详细规划和安
排。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，表决通过。
四、审议通过了关于公司《2017年度财务报告》的议案
与会董事认为，《2017年度财务报告》客观、真实地反映了公司2017年度
的财务状况和经营成果。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。
五、审议通过了关于公司《2017年度利润分配预案》的议案
考虑到公司目前的经营模式、发展阶段、重大资金支出安排等因素，为了不影响公司未来的发展，保护公司投资者利益、把握公司发展机遇，根据《公司法》、《公司章程》及公司目前的实际情况，2017 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司未分配的利润将用于公司日常经营及未来发展投资和战略规划。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议
六、审议通过了关于公司《2017年度内部控制自我评价报告》的议案
与会董事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见。《2017年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，表决通过。
七、审议通过了《关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计报告涉及事项的专项说明的议案》
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报告进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留审计报告。根据《创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》等规定，公司董事会对该审计报告涉及事项出具了专项说明，公司独立董事发表了独立意见。
公司董事会出具的《关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计报告涉及事项的专项说明》，详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，表决通过。
八、审议通过了《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度》的议案
根据公司生产经营活动的需要，为进一步拓宽公司融资渠道，保证公司经营活动的资金需求，公司计划在2018年度向各金融机构申请总额不超过三十亿元的融资授信。融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等按与金融机构最终商定的标准执行，董事会提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度内办理授信融资事宜，并由董事会授权总裁签署授信相关法律文件，提供资产抵押、担保、反担保等相关手续。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，表决通过。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议
九、审议通过了《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
鉴于山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）承办财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守，较好地履行了责任和义务。公司拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十、审议通过了《2018年第一季度报告》的议案
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十一、审议通过了关于《提请召开公司2017年度股东大会》的议案
经审议，董事会一致同意，公司于2018年5月15日召开2017年度股东大
会。股东大会通知具体详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
董事会
二零一八年四月二十四日
