证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2018-007
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
关于重大对外投资事项进展暨股票复牌的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“恒顺众昇”或“公司”或“甲方”）股票（股票简称：恒顺众昇，股票代码：300208）自2018年3月12日（周一）上午开市起复牌。
一、复牌安排
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司于2018年2月2日披露了《关于筹划重大对外投资事项停牌的公告》（公告编号：2018-002），于2018年2月12日、2018年2月23日、2018年3月2日披露了《关于筹划重大对外投资事项停牌的进展公告》（公告编号分别为：2018-003、2018-004、2018-006）。
公司于2018年3月9日与河南远海中原物流产业发展基金管理有限公司、上海中远海运物流供应链管理有限公司签订了《备忘录》。根据《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：恒顺众昇，股票代码：300208）将于2018年3月12日（周一）上午开市起复牌。
二、对外投资事项进展情况
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司于2018年3月9日与河南远海中原物流
产业发展基金管理有限公司（以下简称“乙方”）及上海中远海运物流供应链管理有限公司（以下简称“丙方”）签订了《备忘录》，公司将联合乙方及丙方设立不锈钢产业供应链基金。
（一）协议对方的基本情况
1、河南远海中原物流产业发展基金管理有限公司
法定代表人：孙涛；
注册资本：3000万；
注册地址：河南省郑州市经济技术开发区航海东路1508号C座206-2室；
经营范围：管理或受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务。
2、上海中远海运物流供应链管理有限公司
法定代表人：蒋恺；
注册资本：5000万；
注册地址：上海东大名路700号；
经营范围：国际货物运输代理，供应链管理，自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行公司经营的14种进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易，船舶物料、备件供应，船舶淡水、润滑油供应，汽车经营（含小轿车），船舶修造领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，商务咨询，道路货物运输【货物专用运输（集装箱）】，建设工程招标代理，货物运输代理；销售机电设备，仪器仪表，金属材料，钢材，矿产品，食用农产品，石材，木材，金属制品，橡胶制品，日用百货，燃料油，纸制品，成品油经营，煤炭经营，批发化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）签订本备忘录的目的：
鉴于恒顺众昇在印尼开展镍、铁矿业务，乙、丙方具有深厚物流供应链产业背景，为加快镍铁开发业务，打造一体化不锈钢产业链条，恒顺众昇经与乙方、丙方协商一致，签订本备忘录。
（三）备忘录的主要内容
1、甲方、乙方、丙方拟共同设立不锈钢产业供应链基金（以下简称“基金”），基金总规模20亿元，乙方作为基金管理人，其中一期规模10亿元，存续期5年，甲方和乙方作为基金主要有限合伙人，甲方在基金一期中出资不少于1.5亿元，乙方在基金一期中负责募资不少于1.5亿元。另外，基金二期将根据一期运营状况适时设立（以上两期基金的设立时间与各方具体出资金额以签订正式协议为准）。
2、基金依托甲方和乙方等投资人业务运作背景，主要投资方向为河南、山东等区域不锈钢产业公司的供应链业务，盘活不锈钢企业的产运销，提升产业链的运作效率和资本运作效率。
3、基金拟引入丙方作为基金供应链业务管理方，丙方拥有多元化的供应链解决方案和严格合规的供应链风控管理制度，将主要负责基金相关供应链业务管理工作。
4、甲、乙、丙方已就上述事项达成一致，但未经各方相关决策机构履行决策审批程序，备忘录内容仅为意向性表示。
（四）对上市公司的影响
1、本次备忘录的签订对公司2018年度经营业绩不构成影响。经各方协商，
设立基金的正式三方协议，预计将在20个工作日内签订，正式协议签订后将对
公司2018年业绩产生重大影响。
2、公司在印度尼西亚储备了大量的镍矿资源，镍铁合金是生产300系不锈
钢的必备原料之一。目前，我国不锈钢行业具备较高的政策壁垒和技术壁垒，行业进入门槛也相对较高，行业竞争相对有序。不锈钢在环保装备、重型设备、食品医药机械、汽车制造、厨具等行业的需求空间巨大。未来在制造业升级、消费升级和新领域拓展三大发展动力的催动下，我国不锈钢产品结构有望持续改善，消费量持续增长，不锈钢行业龙头企业的发展空间较大。
为参与国内不锈钢产业链条的整合，并为公司的镍资源（包括但不限于原矿、镍铁、钢坯等）寻求良好出口，与国内企业形成持续稳定的上下游供应链关系，公司拟设立不锈钢产业供应链基金，打造一体化不锈钢产业链条，提升全产业链的运作效率并发挥资本运作效率。
三、复牌后的安排
公司股票复牌后，公司将与各方持续推进上述事项，积极商定具体细节，并按照相关规定做好内幕信息的保密及内幕信息知情人的登记工作。预计将在 20个工作日内签订正式三方协议。公司将在上述事项取得重大进展时进行公告。
四、重大风险提示
1、本备忘录仅为意向性协议，属于各方合作意愿和基本原则的框架性、意向性的约定，目前具体的交易细节各方尚在商谈当中，最终的交易规模及交易结构尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
2、本备忘录属于意向性协议，无需提交公司董事会或股东大会审议。
3、最近三年披露的战略合作协议的情况：
序号 时间 公告 后续进展
1 2016/2/5 关于与青岛城投金融控股集团有 公司于2016年7月8日披露了《关于拟收购青岛城乡
限公司签订《战略合作协议》的公建设融资租赁有限公 司 18% 股 权 暨关联交易的公
告（公告编号：2016-018） 告》（公告编号：2016-067）；青岛城投金融控股
集团有限公司通过不断增持公司股份，目前为公司
第一大股东。
2 2016/5/28 关于与非洲煤业有限公司签订《战 整体方案设计与实施尚在论证中。
略合作框架谅解备忘录》的公告
（公告编号：2016-047）
3 2017/12/22 《关于公司签订战略合作协议的 新签协议，尚在推进中。
公告》（公告编号:2017-057）
3 2017/12/27 《关于公司签订战略合作协议的 新签协议，尚在推进中。
公告》（公告编号:2017-059）
4、未来三个月内，上市公司控股股东、持股5%以上股东所持限售股份不存
在解除限售或减持的风险。
五、备查文件
三方签署的《备忘录》。
特此公告。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
董事会
二零一八年三月九日
