证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2022-122
欣旺达电子股份有限公司
关于全资子公司浙江锂威能源科技有限公司与关联方
共同投资设立合资公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易基本情况
欣旺达电子股份有限公司(以下简称“公司”或“欣旺达”)于2022年7月14日召开第五届董事会第三十五次（临时）会议及第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于全资子公司浙江锂威能源科技有限公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意全资子公司浙江锂威能源科技有限公司（以下简称“浙江锂威”）与深圳市前海淏天投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“前海淏天”）及杨山、项海标、李载波、陈杰、郑明清、龙建平6名非关联方自然人股东（以下合称“6名非关联方自然人”）共同投资设立合资公司浙江锂欣科技有限公司(以下简称“浙江锂欣”或“合资公司”，暂定名，具体以工商登记注册的名称为准)，旨在为全球高端品牌圆柱电池生态链提供整体解决方案。
截至本公告日，交易各方拟签订《浙江锂欣科技有限公司出资协议》（以下简称“《出资协议》”）。浙江锂欣注册资本为5,000万元人民币，股权结构如下：浙江锂威拟认缴出资3,500万元人民币，占合资公司注册资本的70%；前海淏天拟认缴出资500万元人民币，占合资公司注册资本的10%；自然人杨山拟认缴出资220万元人民币，占合资公司注册资本的4.4%；自然人项海标拟认缴出资200万元人民币，占合资公司注册资本的4%；自然人李载波拟认缴出资175万元人民币，占合资公司注册资本的3.5%；自然人陈杰拟认缴出资172.5万元人民币，占合资公司注册资本的3.45%；自然人郑明清拟认缴出资132.5万元人民币，占合资公司
注册资本的2.65%；自然人龙建平拟认缴出资100万元人民币，占合资公司注册资本的2%。
2、关联关系说明
前海淏天的普通合伙人（执行事务合伙人）王明旺先生为欣旺达的控股股东、实际控制人，有限合伙人王威先生是欣旺达控股股东、实际控制人以及公司董事长、总经理。公司与前海淏天属同一实际控制人控制。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《欣旺达电子股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，本次公司与关联方共同投资设立合资公司的事项构成关联交易，由公司董事会决策，无需经过公司股东大会批准。
3、本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、交易各方基本情况
1、浙江锂威能源科技有限公司
公司名称：浙江锂威能源科技有限公司
统一社会信用代码：91330781MA2HR5488B
成立日期：2020 年 3 月 24 日
公司类型：有限责任公司
注册资本：163,500 万元人民币
企业地址：浙江省金华市兰溪市兰江街道雁洲路 111 号(自主申报)
法定代表人：项海标
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；软件开发；电子专用材料研发；电池制造；机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子专用材料制造；电子专用设备制造；电池销售；电子专用材料销售；国内贸易代理；非居住房地产租赁；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：进出口代理；货物进出口；餐饮服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
控股股东：欣旺达
2、深圳市前海淏天投资管理合伙企业（有限合伙）
公司名称：深圳市前海淏天投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440300319599326K
成立日期：2014 年 11 月 10 日
公司类型：有限合伙企业
注册资本：5,000 万元人民币
企业地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前
海商务秘书有限公司)
执行事务合伙人：王明旺
经营范围：一般经营项目是：投资管理、投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
前海淏天目前的合伙人及其出资情况如下：
序号 合伙人名称 认缴出资额 出资比例 合伙人类别
（人民币万元）
1 王明旺 3,500.00 70.00% 普通合伙人
2 王威 1,500.00 30.00% 有限合伙人
合计 5,000.00 100.00% -
3、项海标，中国公民，身份证号：330103**********30
4、李载波，中国公民，身份证号：520103**********17
5、龙建平，中国公民，身份证号：362227**********16
6、陈杰，中国公民，身份证号：220104**********18
7、郑明清，中国公民，身份证号：422424**********12
8、杨山，中国公民，身份证号：440923**********57
经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，上述交易各方不是失信被执行人。
与公司关联关系：上述交易各方中，前海淏天系公司实际控制人、关联方王明旺先生及王威先生共同控制的企业，其中王明旺先生担任前海淏天的执行事务
合伙人，持有其 70%份额；王威先生为前海淏天的有限合伙人，持有其 30%份额。根据《上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，项海标、李载波、龙建平、陈杰、郑明清、杨山为公司及子公司的管理人员，不属于公司关联方，与公司不存在关联关系；前海淏天属于公司关联方，与公司存在关联关系，因此，本次交易构成关联交易。
三、拟投资设立的合资公司情况
公司名称：浙江锂欣科技有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准）
公司类型：有限责任公司
注册资本：5,000 万元人民币
企业地址：浙江省兰溪市雁洲路 111 号 2 栋
法定代表人：郑明清
经营范围：研发、产销：锂电池、锂电池模组、电子元器件、电子专用材料、通用机械设备；提供电池的相关技术服务；国内贸易、货物进出口、技术进出口。
出资方式：浙江锂威及交易各方均以货币形式出资，资金来源系自有资金。
股权结构：
认缴出资额
股东名称 持股比例
（人民币万元）
浙江锂威能源科技有限公司 3,500.00 70.00%
深圳市前海淏天投资管理合伙企业
500.00 10.00%
（有限合伙）
杨山 220.00 4.40%
项海标 200.00 4.00%
李载波 175.00 3.50%
陈杰 172.50 3.45%
郑明清 132.50 2.65%
龙建平 100.00 2.00%
合计 5,000.00 100.00%
上述信息为暂定信息，具体以工商部门最终核准内容为准。
四、本次投资定价政策和定价依据
上述投资各方根据公平、公正和公开的原则，协商确定并缴纳出资，并根据各自出资比例承担对应的责任，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。
五、拟签署的《出资协议》的主要内容
甲方：浙江锂威能源科技有限公司
乙方：深圳市前海淏天投资管理合伙企业（有限合伙）
丙方：项海标、李载波、龙建平、陈杰、郑明清、杨山
拟新设的公司名称为“浙江锂欣科技有限公司”（“拟新设的公司”），以工商行政管理机关最终核定的名称为准。
协议主要内容如下：
（一）股东出资金额、出资方式、持股比例如下表：
认缴出资额
股东名称 持股比例
（人民币万元）
浙江锂威能源科技有限公司（甲方） 3,500.00 70.00%
深圳市前海淏天投资管理合伙企业
500.00 10.00%
（有限合伙）（乙方）
项海标（丙方一） 200.00 4.00%
李载波（丙方二） 175.00 3.50%
龙建平（丙方三） 100.00 2.00%
陈杰（丙方四） 172.50 3.45%
郑明清（丙方五） 132.50 2.65%
杨山（丙方六） 220.00 4.40%
合计 5,000.00 100.00%
（二）拟新设的公司机构设置
1、股东会组成
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