股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2021-030
聚龙股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称
“本次会议”）于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室以现场会议结合通讯的方式召开。会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事马国强先生、王振山先生、刘
晓晶女士传签），会议由公司董事长柳永诠先生主持。本次会议已于 2021 年 4 月 17 日
通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过如下决议：
一、 审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》
《公司 2020 年度董事会工作报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露
网站公告的《2020 年年度报告全文》。
公司第四届董事会独立董事马国强先生、王振山先生、刘晓晶女士分别向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站），并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》
与会董事认真听取了张奈女士所做的《公司 2020 年度总经理工作报告》，认为该
报告客观、真实地反映了公司落实董事会及股东大会决议、生产经营、执行公司各项
制度等方面的工作进展和成果，并结合公司未来的发展规划和战略布局对 2021 年的重点工作和工作目标进行了部署。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》
2020 年度，公司实现营业收入 56,586.26 万元，同比下降 15.42%，实现营业利润
4,757.71 万元，同比增长 6.79%，归属于上市公司股东的净利润 4,774.25 万元，同比增长 25.98%。与会董事认为，公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年度财务状况和经营成果等。《公司 2020 年度财务决算报告》详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于公司股东
的净利润为 47,742,538.30 元，母公司实现的净利润为 44,814,959.12 元。截至 2020
年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 832,729,621.02 元，公司年末盈余公积余额
为 144,161,295.29 元。
根据《公司章程》关于现金分红的条件以及公司 2021 年的经营计划，考虑公司资
金现状、盈利水平和现金流量对公司经营发展的支持，同时更好地兼顾股东的长远利益，经董事会研究决定，2020 年不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
公司监事会对该预案发表了审核意见，公司独立董事对该预案发表了独立意见，上述文件详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、 审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》
《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网
站。
公司监事会对内部控制自我评价报告发表了审核意见；公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见。上述文件详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、 审议通过了《关于公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
议案》
公司董事会及审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核了控股股东及其他关联人占用公司资金的情况，发现公司控股股东及实际控制人存在对公司的非经营性资金占用。内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、 审议通过了《公司 2020 年年度报告全文及摘要》
《公司 2020 年年度报告全文》及《公司 2020 年年度报告摘要》详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站。《公司 2020 年年度报告披露提示性公告》内容将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
公司董事、监事和高级管理人员对《公司 2020 年年度报告全文》签署了书面确认
意见。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《董事会关于公司 2020 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告进行了审计，出具了无法表示意见的审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司董事会对无法表示意见涉及的事项进行了专项说明，公司独立董事发
表了独立意见。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网上的《董事会关于公司 2020年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、 审议通过了《关于聘任公司 2021 年度财务审计机构的议案》
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度财务数据进行了严谨的审计。
公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。
公司监事会对聘任 2021 年度财务审计机构事项发表了审核意见；公司独立董事对
本议案发表了事前认可意见和独立意见。《关于续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加公允地反映公司的财务状况及资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，计提依据充分，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为，同意本次计提资产减值准备。
公司监事会对该议案发表了审核意见，公司独立董事对该议案发表了独立意见，上述文件详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司生产经营需要，保证公司现金流充足，公司拟通过信用担保、抵押的方式向中国光大银行股份有限公司申请总计不超过 10,000 万元的综合授信额度。具体内容详见披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2021 年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
《公司 2021 年第一季度报告披露的提示性公告》内容将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
公司董事、监事和高级管理人员对《公司 2021 年第一季度报告全文》签署了书面
确认意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，公司董事会提议召开 2019
年年度股东大会。会议召开时间为 2021 年 5 月 28 日（星期五）上午 9:30 分，会议召
开地点为辽宁省鞍山市铁东区千山中路 308 号公司会议室。《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告！
聚龙股份有限公司 董事会
二〇二一年四月二十九日
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