股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2020-014
聚龙股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“本
次会议”）于 2020 年 4 月 16 日在公司会议室以现场会议结合通讯的方式召开。会议应
出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中独立董事马国强先生、王振山先生、刘晓晶
女士传签），会议由公司董事长柳永诠先生主持。本次会议已于 2020 年 4 月 3 日通知
全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过如下决议：
一、 审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》
《公司 2019 年度董事会工作报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《2019 年年度报告全文》。
公司第四届董事会独立董事马国强先生、王振山先生、刘晓晶女士分别向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站），并将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过了《公司 2019 年度总经理工作报告》
与会董事认真听取了张奈女士所做的《公司 2019 年度总经理工作报告》，认为该
报告客观、真实地反映了公司落实董事会及股东大会决议、生产经营、执行公司各项
制度等方面的工作进展和成果，并结合公司未来的发展规划和战略布局对 2020 年的重点工作和工作目标进行了部署。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》
2019 年度，公司实现营业收入 66,900.74 万元，同比增加 7.43%，实现营业利润
4,455.16 万元，同比增加 130.76%，归属于上市公司股东的净利润 3,789.69 万元，同比增加 128.59%。与会董事认为，公司《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019 年度财务状况和经营成果等。《公司 2019 年度财务决算报告》详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于公司股东
的净利润为 37,896,860.72 元，母公司实现的净利润为 74,293,446.69 元。截至 2019
年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 833,428,898.63 元，公司年末盈余公积余额
为 139,679,799.38 元。
同意公司以截至 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 54,950.4 万股为基数，以未分
配利润向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 0.8 元（含税），合计派发现金股利4396.03 万元（含税）。
公司监事会对该预案发表了审核意见，公司独立董事对该预案发表了独立意见，上述文件详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、 审议通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》
《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网
站。
公司监事会对内部控制自我评价报告发表了审核意见；公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见。上述文件详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、 审议通过了《公司 2019 年年度报告全文及摘要》
《公司 2019 年年度报告全文》及《公司 2019 年年度报告摘要》详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站。《公司 2019 年年度报告披露提示性公告》内容将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
公司董事、监事和高级管理人员对《公司 2019 年年度报告全文》签署了书面确认意见。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、 审议通过了《关于聘任公司 2020 年度财务审计机构的议案》
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度财务数据进行了严谨的审计，并出具了标准无保留审计意见。公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020 年度审计机构。
公司监事会对聘任 2020 年度财务审计机构事项发表了审核意见；公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。《关于续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
公司本次会计政策的变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规的规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》
公司监事会对该议案发表了审核意见，公司独立董事对该议案发表了独立意见，上述文件详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加公允地反映公司的财务状况及资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，计提依据充分，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为，同意本次计提资产减值准备。
公司监事会对该议案发表了审核意见，公司独立董事对该议案发表了独立意见，上述文件详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司生产经营需要，保证公司现金流充足，公司拟通过信用担保等方式分别向招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司申请总计不超过 33,000 万元的综合授信额度。具体内容详见披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
根据公司经营业务拓展需要，拟变更公司经营范围如下：
金融办公自动化设备制造，设计，经营及有关技术咨询和技术服务；金融办公自动化设备产品、配件、材料的销售业务和进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；接受合法委托，提供有价证券及现金处理外包服务和营业自助设备的运营管理业务。销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备（不含卫星通讯设备）。货币专用设备制造，消毒剂销售（不含危险化学品），消毒器械生产，
信息系统集成服务。（以工商核准为准）
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
根据《证券法》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》等法律法规的规定，对公司章程部分条款进行修订。修订后的《公司章程》及《公司章程修正案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》
为保障董事会持续高效运作，经公司董事会提名委员会提名和资格审查，同意选举崔凯先生、孙淑梅女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，《关于董事辞职及选举非独立董事的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会成员的议案》
根据公司董事会成员变更情况，同意对公司第四届董事会战略委员会成员、提名委员会成员、审计委员会成员进行调整，调整情况如下：
1、战略委员会
调整前：柳永诠、马国强、刘晓晶、张奈、洪莎、柳伟生，柳永诠任主任委员。
调整后：柳永诠、马国强、刘晓晶、张奈、洪莎、胡健胜，柳永诠任主任委员。
2、提名委员会
调整前：王振山、刘晓晶、张振东，独立董事王振山任主任委员。
调整后：王振山、刘晓晶、崔凯，独立董事王振山任主任委员。
3、审计委员会
调整前：马国强、王振山、胡健胜，独立董事马国强任主任委员。
调整后：马国强、王振山、孙淑梅，独立董事马国强任主任委员。
上述事项尚需2019年年度股东大会审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》后正式生效，上述人员任期至本届董事会届满为止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，公司董事会提议召开 2019
年年度股东大会。会议召开时间为 2020 年 5 月 8 日（星期五）上午 9:30 分，会议召
开地点为辽宁省鞍山市铁东区千山中路 308 号公司会议室。《关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告！
聚龙股份有限公司 董事会
二〇二〇年四月十七日
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