证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2023-008
北京高盟新材料股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件和短信形式发
出。本次会议于 2023 年 3 月 29 日上午 9:00 以现场和通讯相结合的方式召开。
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，由董事长曹学先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》
本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
审议认为 2022 年度公司经营层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了 2022 年度经营目标。
二、审议通过了《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
公司董事会根据 2022 年度工作的开展情况，形成了《2022 年度董事会工作
报告》。公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职。
《2022 年度董事会工作报告》及《独立董事 2022 年度述职报告》具体内容
详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司<2022 年年度审计报告>的议案》
本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
详细内容见公司《2022 年年度报告》中的“第十节 财务报告”。《2022 年年
度报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于公司<2022 年年度报告及年报摘要>的议案》
本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
出席会议的董事认真审阅了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》等资料，认为编制和审议公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
2022 年，公司实现营业收入 101,589.02 万元，与上年相比减少 8,366.39
万元，降幅为 7.61%；实现营业利润 16,078.77 万元，与上年相比减少 1,880.74万元，降幅为 10.47%；实现归属上市公司股东的净利润 14,076.51 万元，与上年相比减少 1,842.02 万元，降幅为 11.57%。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》
本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年实现归属于母公司股东的净利润为 140,765,077.85 元。2022 年度公司的母公司实现净利润82,836,006.77 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 8,283,600.68 元，加上年初未分配利润 213,218,280.08
元，减去本年支付的普通股股利 63,823,624.95 元，截至 2022 年 12 月 31 日，
母公司可供分配的利润为 223,947,061.22 元，合并报表可供分配的利润为450,519,038.83 元。
公司拟以截至 2022 年 12 月 31 日已发行总股本 425,490,833 股加上拟归属
新发行的限制性股票 5,487,689 股后股本 430,978,522 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），预计派发现金股利 64,646,778.30 元，
剩余未分配利润结转至以后年度。自董事会审议通过该利润分配预案之日起，至未来实施分配方案时的股权登记日，若公司股本因归属发行限制性股票等原因有所变动的，公司将保持每 10 股利润分配的额度不变，相应变动利润分配总额。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》
本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
公司董事会对内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2022 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2022 年度内部控制评价报告》、独立董事发表的独立意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于聘任公司 2023 年度财务审计机构的议案》
本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）多年来一直为我公司的年审机构，在担任公司 2022 年度财务报告审计服务和之前公司上市审计服务过程中，双方保持了愉快的合作。经审议，董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，关于 2023 年度的审计费用，拟提请股东大会授权董事会依据审计工作量及市场价格与审计机构协商确定。
《关于续聘 2023 年度财务审计机构的公告》、独立董事发表的事前认可意见
和独 立 意 见 详 见 中 国 证 监 会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯 网
www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置资金使用效率，在确保不影响公
司正常经营的前提下，公司拟使用不超过 85,000 万元自有资金进行委托理财，
其中，证券公司理财额度不超过 5,000 万元。
《关于使用自有资金进行委托理财的公告》、独立董事发表的独立意见详见
中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
根据生产经营的需要，公司及子公司拟向下列银行申请综合授信额度，具体
内容如下：
序号 拟授信银行 拟授信公司 担保方式 拟授信额度 拟授信期限
1 杭州银行股份有限公司 北京高盟新材料股份 信用授信 2亿元 一年
北京分行 有限公司
2 兴业银行股份有限公司 北京高盟新材料股份 信用授信 1亿元 一年
北京分行 有限公司
3 汇丰银行（中国）有限 北京高盟新材料股份 信用授信 1亿元 一年
公司北京分行 有限公司
4 中国农业银行股份有限 南通高盟新材料有限 信用授信 2亿元 9个月
公司如东洋口闸分理处 公司
合计 -- -- 6亿元 --
上述授信额度为公司拟申请额度，最终授信额度、授信期限以银行实际批复
为准。上述银行授信可用业务品种以银行审批为准，具体贷款合同等相关事宜， 董事会授权公司董事长签署相关文件。
十一、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
根据公司实际情况，公司及合并报表范围内子公司拟与国内商业银行开展合计即期余额不超过人民币 5 亿元的票据池业务，即公司及子公司用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 5 亿元，业务期限内该额度可滚动使用。具体每笔发生额董事会授权公司管理层根据公司和子公司的经营需要确定。上述票据池业务的开展期限为自董事会审议通过之日起12 个月。在上述额度及业务期限内，董事会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同等法律文件。
《关于开展票据池业务的公告》、独立董事发表的独立意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过了《关于董事和高级管理人员2022年度薪酬绩效情况及2023年度薪酬调整的议案》
本议案以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。董事曹学、
王子平作为关联董事对本议案回避表决。
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等相关制度以及《关于董事和高级管理人员 2021 年度薪酬绩效情况及 2022 年度薪酬调整的议案》，并根据公司 2022 年经营业绩和绩效考核情况，现拟定公司董事和高级管理人员 2022 年的薪酬及绩效奖金情况如下：
单位：万元（人民币）
序号 姓名 职务 年薪、津贴及绩效奖金
合计
1 徐坚 独立董事 10
2 李可 独立董事 6.67
3 何平林 独立董事 6.67
4 黄书敏 独立董事（已离任） 3.61
5 龙成凤 独立董事（已离任） 3.61
6 曹学 董事长 136.32
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