证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2023-009
北京高盟新材料股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件形式发出。本
次会议于 2023 年 3 月 29 日上午 10:20 以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名，由监事会主席许艺强先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
本议案以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
《2022 年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披
露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司<2022 年年度报告及年报摘要>的议案》
本议案以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
监事会认真审议了公司 2022 年度报告，发表专项核查意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核北京高盟新材料股份有限公司 2022 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
本议案以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
2022 年，公司实现营业收入 101,589.02 万元，与上年相比减少 8,366.39
万元，降幅为 7.61%；实现营业利润 16,078.77 万元，与上年相比减少 1,880.74万元，降幅为 10.47%；实现归属上市公司股东的净利润 14,076.51 万元，与上年相比减少 1,842.02 万元，降幅为 11.57%。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》
本议案以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年实现归属于母公司股东的净利润为 140,765,077.85 元。2022 年度公司的母公司实现净利润82,836,006.77 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 8,283,600.68 元，加上年初未分配利润 213,218,280.08
元，减去本年支付的普通股股利 63,823,624.95 元，截至 2022 年 12 月 31 日，
母公司可供分配的利润为 223,947,061.22 元，合并报表可供分配的利润为450,519,038.83 元。
公司拟以截至 2022 年 12 月 31 日已发行总股本 425,490,833 股加上拟归属
新发行的限制性股票 5,487,689 股后股本 430,978,522 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），预计派发现金股利 64,646,778.30 元，
剩余未分配利润结转至以后年度。自董事会审议通过该利润分配预案之日起，至未来实施分配方案时的股权登记日，若公司股本因归属发行限制性股票等原因有所变动的，公司将保持每 10 股利润分配的额度不变，相应变动利润分配总额。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》
本议案以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
经审核，监事会认为：公司已按照相关规定建立健全了公司内部控制制度，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司 2022 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设及运行情况。
《2022 年度内部控制评价报告》、独立董事发表的独立意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于聘任公司 2023 年度财务审计机构的议案》
本议案以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2022 年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2022 年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
《关于续聘 2023 年度财务审计机构的公告》、独立董事发表的事前认可意见
和 独 立 意 见详 见 中 国 证 监 会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
本议案以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
公司计划使用不超过 85,000 万元自有资金进行委托理财的事项，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意使用不超过 85,000 万元的自有资金进行委托理财。
《关于使用自有资金进行委托理财的公告》、独立董事发表的独立意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
本议案以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
根据生产经营的需要，公司及子公司拟向下列银行申请综合授信额度，具体
内容如下：
序号 拟授信银行 拟授信公司 担保方式 拟授信额度 拟授信期限
1 杭州银行股份有限公司 北京高盟新材料股份 信用授信 2亿元 一年
北京分行 有限公司
2 兴业银行股份有限公司 北京高盟新材料股份 信用授信 1亿元 一年
北京分行 有限公司
3 汇丰银行（中国）有限 北京高盟新材料股份 信用授信 1亿元 一年
公司北京分行 有限公司
4 中国农业银行股份有限 南通高盟新材料有限 信用授信 2亿元 9个月
公司如东洋口闸分理处 公司
合计 -- -- 6亿元 --
上述授信额度为公司拟申请额度，最终授信额度、授信期限以银行实际批复
为准。上述银行授信可用业务品种以银行审批为准，具体贷款合同等相关事宜， 董事会授权公司董事长签署相关文件。
九、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
本议案以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
经审核，监事会认为：公司开展票据池业务，有助于公司应收票据和待开应
付票据的统筹管理，提高公司流动资产的使用效率，减少资金占用，优化财务结
构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形。
《关于开展票据池业务的公告》、独立董事发表的独立意见详见中国证监会
创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
十、《关于监事 2022 年度薪酬绩效情况及 2023 年度薪酬调整的议案》
该议案监事许艺强、刘伟、陈利丽作为关联监事对本议案回避表决。该议案
直接提交股东大会审议。
根据《公司章程》、《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等相关制度以
及 2022 年《关于监事 2021 年度薪酬绩效情况及 2022 年度薪酬调整的议案》，并
根据公司 2022 年经营业绩和绩效考核情况，公司监事 2022 年的薪酬及绩效奖金
情况如下：
单位：万元（人民币）
序号 姓名 职务 年薪、津贴及绩效奖金
合计
1 许艺强 监事会主席 29.57
2 刘伟 监事 19.14
3 陈利丽 监事 20.85
4 李向东 监事（已离任） 144.92
5 赫长生 监事（已离任） 162.19
2023 年公司监事的年薪标准提议如下：
单位：万元（人民币）
序号 姓名 职务 年薪、津贴 备注
1 许艺强 监事会主席 24
2 刘伟 监事 22
3 陈利丽 监事 18
备注：
1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
2、根据公司绩效考核相关规定，公司将根据 2023 年度经营业绩完成情况及以上监事的绩效考核情况，给予以上人员一定比例和金额的绩效奖金。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
十一、《关于购买董监高责任险的议案》
该议案全体监事回避表决，该议案直接提交股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益。此事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《关于购买董
查看PDF原文
