证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2022-030
北京高盟新材料股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更和否决提案的情形。
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。
一、会议召开和出席情况
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度股东大会于
2022 年 5 月 9 日下午 14:30 在公司会议室召开，本次股东大会以现场投票和网
络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2022 年 5 月 9 日上午 09:15-09:25，09:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 9 日 9:15—15:00 的任意时
间。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王子平先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的股东（股东代
理人）共 17 名，所持股份 198,932,596 股，占公司有表决权股份总数的 46.7500%。
其中：出席本次股东大会现场会议并现场投票表决的股东（股东代理人）共 7名，所持股份 161,679,868 股，占公司有表决权股份总数的 37.9954%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理共计10 人，所持股份 37,252,728 股，占公司有表决权股份总数的 8.7545%。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
总表决结果：同意 198,798,096 股，占出席会议有效表决权股份数的99.9324%；反对 134,500 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0676%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 8,289,838 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4034%；反对 134,500 股，占出席会议中小股东所持股份的1.5966%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
2、审议通过了《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
总表决结果：同意 198,798,096 股，占出席会议有效表决权股份数的99.9324%；反对 134,500 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0676%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 8,289,838 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4034%；反对 134,500 股，占出席会议中小股东所持股份的1.5966%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
3、审议通过了《关于公司<2021 年年度报告及年报摘要>的议案》
总表决结果：同意 198,798,096 股，占出席会议有效表决权股份数的99.9324%；反对 134,500 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0676%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 8,289,838 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4034%；反对 134,500 股，占出席会议中小股东所持股份的1.5966%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
4、审议通过了《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
总表决结果：同意 198,798,096 股，占出席会议有效表决权股份数的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 8,289,838 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4034%；反对 134,500 股，占出席会议中小股东所持股份的1.5966%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
5、审议通过了《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》
总表决结果：同意 198,798,096 股，占出席会议有效表决权股份数的99.9324%；反对 134,500 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0676%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 8,289,838 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4034%；反对 134,500 股，占出席会议中小股东所持股份的1.5966%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
6、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
总表决结果：同意 198,798,096 股，占出席会议有效表决权股份数的99.9324%；反对 134,500 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0676%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 8,289,838 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4034%；反对 134,500 股，占出席会议中小股东所持股份的1.5966%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
7、审议通过了《关于董事和高级管理人员 2021 年度薪酬绩效情况及 2022
年度薪酬调整的议案》
总表决结果：同意 188,988,615 股，占出席会议有效表决权股份数的99.9289%；反对 134,500 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0711%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。关联股东王子平先生、丛斌先生、史向前先生现场投票回避表决；关联股东张洋先生应回避表决，通过网络投票所投
的同意票表决无效；关联股东罗善国先生应回避表决，通过网络投票所投的同意票表决无效。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 8,289,838 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4034%；反对 134,500 股，占出席会议中小股东所持股份的1.5966%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
8、审议通过了《关于监事 2021 年度薪酬绩效情况及 2022 年度薪酬调整的
议案》
总表决结果：同意 198,798,096 股，占出席会议有效表决权股份数的99.9324%；反对 134,500 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0676%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 8,289,838 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4034%；反对 134,500 股，占出席会议中小股东所持股份的1.5966%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
9、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决结果：同意 198,798,096 股，占出席会议有效表决权股份数的99.9324%；反对 134,500 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0676%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 8,289,838 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4034%；反对 134,500 股，占出席会议中小股东所持股份的1.5966%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
10、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
总表决结果：同意 198,798,096 股，占出席会议有效表决权股份数的99.9324%；反对 134,500 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0676%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0%。该议
案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 8,289,838 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4034%；反对 134,500 股，占出席会议中小股东所持股份的1.5966%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决结果：同意 198,798,096 股，占出席会议有效表决权股份数的99.9324%；反对 134,500 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0676%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0%。该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 8,289,838 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4034%；反对 134,500 股，占出席会议中小股东所持股份的1.5966%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
12、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决结果：同意 198,798,096 股，占出席会议有效表决权股份数的99.9324%；反对 134,500 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0676%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 8,289,838 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4034%；反对 134,500 股，占出席会议中小股东所持股份的1.5966%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
13、审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》
总表决结果：同意 198,798,096 股，占出席会议有效表决权股份数的99.9324%；反对 134,500 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0676%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 8,289,838 股，占出席会议中小股东
所持股份的 98.4034%；反对 134,500 股，占出席会议中小股东所持股份的1.5966%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
14、审议通过了《关于监事会换届选举及第五届监事会监事候选人提名的议案》
总表决结果：同意 198,798,096 股，占出席会议有效表决权股份数的99.9324%；反对 134,500 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0676%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 8,289,838 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4034%；反对 134,5
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