300200 深市 高盟新材

证券代码：300200        证券简称：高盟新材        公告编号：2021-060
            北京高盟新材料股份有限公司

        第四届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 11 月 15 日以电话或口头形式发出。
本次会议于 2021 年 11 月 19 日下午 16:00以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名，由监事会主席许艺强先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    本议案以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。

    经审核，监事会认为：公司本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，因此公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。同意确定公司
2021 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2021 年 11 月 19 日，向 147 名激励
对象首次授予 2,400 万股第二类限制性股票。

    具体内 容详见 中国 证监会 创业 板指定 信息 披露网 站（ 巨潮 资讯网
www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
    特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司
          监事会

    2021 年 11 月 19 日