关于第二届董事会第十六次会议决议的公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2013-013
福建纳川管材科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十六
次会议于 2013 年 3 月 18 日上午在公司二楼会议室召开，会议以现场及通讯
方式召开，会议有表决权董事 9 人，参与表决董事 9 人，符合公司章程规定
的法定人数。本次会议通知于 2013 年 3 月 12 日书面送达形式发出，会议的
通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长陈志江先
生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于签订<泉港区南山片区地下管网特许投资建设及回
购（BT）协议>的议案》
经审议，与会董事同意公司签订《泉港区南山片区地下管网特许投资建
设及回购（BT）协议》，并授权公司管理层就具体事宜与泉州市泉港石化工
业区建设发展有限公司协商议定并办理相关事宜。
本议案相关内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站于 2013 年 1
月 31 日发布《关于中标提示性公告》（2013-004）、于 2013 年 3 月 7 日发
布《关于收到中标通知书的公告》（2013-012），本议案项下合同签订后，
将及时履行相关信息披露义务。
表决情况：同意 9 票，占有表决权数 100%，无弃权和反对票。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○一三年三月十八日
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