关于第二届董事会第十一次会议决议的公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2012-114
福建纳川管材科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董
事会第十一次会议于 2012 年 9 月 7 日上午在公司 3 楼会议室召开，
会议以现场及通讯方式召开，会议有表决权董事 9 人，参与表决
董事 9 人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2012
年 8 月 31 日书面送达形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》
与《公司章程》的规定，会议由董事长陈志江先生主持。经与会
董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于签订<崇山污水处理厂、惠西污水处理厂
及一期配套管网工程项目投资建设框架合同>的议案》
经审议，与会董事同意公司签订《崇山污水处理厂、惠西污
水处理厂及一期配套管网工程项目投资建设框架合同》，并授权
公司管理层就具体事宜与惠安县城镇供水与污水管网工程有限公
司协商议定并办理相关事宜。
本议案相关内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站于
2012 年 8 月 27 日发布《关于中标提示性公告》 （2012-111）、
于 2012 年 9 月 4 日发布《关于收到中标通知书的公告》 2012-114），
本议案项下合同签订后，将及时履行相关信息披露义务。
表决情况：同意 9 票，占有表决权数 100%，无弃权和反对票。
二、审议通过《关于签订<崇山污水处理厂及惠西污水处理厂
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关于第二届董事会第十一次会议决议的公告
的二、三期管网工程项目投资建设框架合同>》
经审议，与会董事同意公司签订《崇山污水处理厂及惠西污
水处理厂的二、三期管网工程项目投资建设框架合同》，并授权
公司管理层就具体事宜与惠安县城镇供水与污水管网工程有限公
司协商议定并办理相关事宜。
本议案相关内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站于
2012 年 8 月 27 日发布《关于中标提示性公告》 （2012-111）、
于 2012 年 9 月 4 日发布《关于收到中标通知书的公告》 2012-114），
本议案项下合同签订后，将及时履行相关信息披露义务。
表决情况：同意 9 票，占有表决权数 100%，无弃权和反对票。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
2012 年 9 月 7 日
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