300193 深市 佳士科技

              深圳市佳士科技股份有限公司

                《公司章程》修订对照表

    2024 年 3 月 21 日，深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）召
开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体修订内容如下：

        修订前《公司章程》                    修订后《公司章程》

    第五十六条 股东大会的通知包括以下    第五十六条 股东大会的通知包括以下
内容：                                内容：

    。。。。。。                                。。。。。。

    股东大会通知和补充通知中应当充分、    股东大会通知和补充通知中应当充分、
完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论 完整披露所有提案的全部具体内容。有关提的事项需要独立董事 发表意见的 ,发布股 东 案涉及独立董事及中介机构发表意见的，公大会通知或补充通知时将同时披露独立董事 司最迟应当在发出股东大会通知时披露相关
的意见及理由。                        意见。

    。。。。。。                                。。。。。。

    股权登记日与会议日期之间的间隔应当    股权登记日与会议日期都应当为交易
不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认， 日。股权登记日与会议日期之间的间隔应当
不得变更。                            不少于 2 个工作日且不多于 7 个工作日。股
                                      权登记日一旦确认，不得变更。

    第七十八条 下列事项由股东大会以特    第七十八条 下列事项由股东大会以特
别决议通过：                          别决议通过：

    （一）公司增加或者减少注册资本；      （一）修改本章程及其附件（包括股东
    （二）公司的分立、分拆、合并、解散 大会议事规则、董事会议事规则及监事会议
和清算；                              事规则）；

    （三）本章程的修改；                  （二）增加或者减少注册资本；

    （四）公司在一年内购买、出售重大资    （三）公司合并、分立、解散或者变更
产或者担保金额超过公司最近一期经审计总 公司形式；


资产 30%的；                              （四）分拆所属子公司上市；

  （五）股权激励计划；                  （五）连续 12个月内购买、出售重大资
  （六）法律、行政法规或本章程规定的， 产或者担保金额超过公司资产总额 30%；
以及股东大会以普通决议认定会对公司产生    （六）发行股票、可转债、优先股以及重大影响的、需要以特别决议通过的其他事 中国证监会认可的其他证券品种；

项。                                      （七）回购股份用于减少注册资本；
                                          （八）重大资产重组；

                                          （九）股权激励计划；

                                          （十）股东大会决议主动撤回公司股票
                                      在深圳证券交易所上市交易、并决定不再在
                                      交易所交易或者转而申请在其他交易场所交
                                      易或转让；

                                          （十一）股东大会以普通决议认定会对
                                      公司产生重大影响、需要以特别决议通过的
                                      其他事项；

                                          （十二）法律、行政法规、深圳证券交
                                      易所有关规定、本章程或股东大会议事规则
                                      规定的其他需要以特别决议通过的事项。

                                          前款第（四）项、第（十）项所述提案，
                                      除应当经出席股东大会的股东所持表决权的
                                      2/3 以上通过外，还应当经出席会议的除公
                                      司董事、监事、高级管理人员和单独或者合
                                      计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
                                      股东所持表决权的 2/3 以上通过。

  第一百零六条  董事会由 7 名董事组    第一百零六条  董事会由 7 名董事组
成，其中独立董事 3 名。董事会下设战略委 成，其中独立董事 3 名。董事会下设战略委
员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考 员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考
核委员会四个董事会专门委员会。        核委员会四个董事会专门委员会。

                                          专门委员会成员全部由董事组成，其中

                                      审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
                                      会中独立董事应当过半数并担任召集人；审
                                      计委员会成员应当为不在公司担任高级管理
                                      人员的董事，召集人应当为会计专业人士。
                                          董事会负责制定专门委员会工作细则，
                                      明确专门委员会的人员构成、委员任期、职
                                      责范围、议事规则和档案保存等相关事项。

  第一百一十五条  代表 1/10 以上表决    第一百一十五条  代表 1/10 以上表决
权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以 权的股东、1/3 以上董事、过半数独立董事提议召开董事会临时会议。董事长应当自接 或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。 董事长应当自接到提议后 10日内，召集和主
                                      持董事会会议。

  第一百二十八条  总裁对董事会负责，    第一百二十八条  总裁对董事会负责，
行使下列职权：                        行使下列职权：

  （一）主持公司的生产经营管理工作，    （一）主持公司的生产经营管理工作，
组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； 组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
  （二）组织实施董事会决议、公司年度    （二）公司年度经营计划和投资方案；
经营计划和投资方案；                        。。。。。。

    。。。。。。

  第一百五十五条 公司股东大会对利润    第一百五十五条 公司股东大会对利润
分配方案作出决议后，公司董事会须在股东 分配方案作出决议后，或公司董事会根据年大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的 度股东大会审议通过的下一年中期分红条件
派发事项。                            和上限制定具体方案后，须在 2 个月内完成
                                      股利（或股份）的派发事项。

  第一百五十六条 公司的利润分配政策    第一百五十六条 公司的利润分配政策
为：                                  为：

    。。。。。。                                。。。。。。

  （五）利润分配的决策程序和机制        （五）利润分配的决策程序和机制

  公司利润分配预案由公司董事会结合公    公司利润分配预案由公司董事会结合公
司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求 司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。独立董事应对利润分配预 情况提出、拟订。分红预案应经三分之二以案发表明确的独立意见。分红预案应经三分 上董事（其中应至少包括过半数的独立董事）之二以上董事（其中应至少包括过半数的独 同意并通过，方可提交股东大会审议。
立董事）同意并通过，方可提交股东大会审    独立董事认为现金分红具体方案可能损
议。                                  害公司或者中小股东权益的，有权发表独立
    。。。。。。                          意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者
                                      未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独
                                      立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
                                          。。。。。。

                                          深圳市佳士科技股份有限公司
                                                    2024 年 3 月 22 日