证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2021-101
苏州科德教育科技股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2021年12月17日（星期五）下午1:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月17日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇春申路989号公司会议室
3、召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：吴贤良先生
6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
7、会议出席情况
（1）本次出席会议股东的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 12人，代表公司股份数为 102,042,081股，占公司股份总数的31.0023%。
（2）现场会议股东出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共2人，代表公司股份数为101,727,181股，占公司股份总数的30.9067%。
（3）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共10人，代表股份314,900股，占公司股份总数的0.0957%。
（4）中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共10人，代表股份314,900股，占公司股份总数的0.0957%。其中现场出席0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%；通过网络投票10人，代表股份314,900股，占公司股份总数的0.0957%。
（5）公司董事、监事及见证律师出席会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、会议审议情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
总表决情况：同意101,738,081股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7021%；反对209,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2052%；弃权94,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0927%。
其中，中小股东表决情况：同意10,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.4614％；反对209,400股，占出席会议中小股东所持股份的66.4973％；弃权94,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的30.0413％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所许航律师、顾泽皓律师到会见证了本次股东大会，
并出具了《法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1、2021年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于苏州科德教育科技股份有限公司2021年度第四次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
苏州科德教育科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十七日
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