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科斯伍德:2017年年度股东大会决议公告

公告日期:2018-04-27

证券代码:300192          证券简称:科斯伍德         公告编号:2018-034

                苏州科斯伍德油墨股份有限公司

                 2017年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    3、本次股东大会以现场结合网络投票的方式召开。

    一、会议召开情况

    苏州科斯伍德油墨股份有限公司(以下简称“公司”)2017年年度股东大会于2018年4月26日(星期四)下午1:30在苏州市相城区潘阳工业园春申路989号公司一楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集,董事长吴贤良先生主持会议。公司全体董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    根据公司出席会议股东的签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司对网络投票的统计,本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人19人,其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人1人,通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人18人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份117,086,082股,占公司股份总数的48.2730%,其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股 份 93,574,681 股 ,占公司股份总数的38.5795%,通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份23,511,401股,占公司股份总数的9.6934%。

    二、会议审议情况

    本次股东大会以现场结合网络投票表决的方式进行了表决,审议通过了以下议案:

    1、《2017年度董事会工作报告》;

    同意117,086,082股,占参与表决有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    其中中小投资者表决情况为:同意4,638,901股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    2、《2017年度监事会工作报告》;

    同意117,086,082股,占参与表决有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    其中中小投资者表决情况为:同意4,638,901股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    3、《<2017年年度报告>及其摘要》;

    同意117,086,082股,占参与表决有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    其中中小投资者表决情况为:同意4,638,901股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    4、《2017年度财务决算报告》;

    同意117,086,082股,占参与表决有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    其中中小投资者表决情况为:同意4,638,901股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    5、《2017年度审计报告》;

    同意117,086,082股,占参与表决有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    其中中小投资者表决情况为:同意4,638,901股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    6、《2017年度利润分配预案》;

    同意117,086,082股,占参与表决有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    其中中小投资者表决情况为:同意4,638,901股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    7、《关于续聘2018年度审计机构的议案》;

    同意117,086,082股,占参与表决有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    其中中小投资者表决情况为:同意4,638,901股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;

    同意117,086,082股,占参与表决有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    其中中小投资者表决情况为:同意4,638,901股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    国浩律师(上海)事务所许航律师、徐志豪律师到会见证了本次股东大会,并出具了《法律意见书》。律师认为:本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。

    四、备查文件

    1.经出席会议董事签字确认的2017年年度股东大会决议;

    2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

    特此公告。

                                                苏州科斯伍德油墨股份有限公司

                                                             董事会

                                                    二〇一八年四月二十七日