300189 深市 神农科技

证券代码：300189            证券简称：神农科技            公告编号：2021-069
                海南神农科技股份有限公司

        第六届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次
会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2021 年 10 月
22 日以邮件、电话及专人方式送达公司各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。全体董事以通讯方式表决，会议审议并通过了以下议案：

    一、《2021 年第三季度报告》

    公司 2021 年第三季度报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，
公司全体董事保证公司 2021 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第三季度报告》。

    二、《关于修订部分公司治理制度的议案》

    为顺应监管政策变化，进一步完善公司治理机制，促进公司规范化运作，根据《公司法》《证券法（2020 年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、规范性文件，将公司治理相关管理制度《信息披露管理办法》《内幕信息及知情人登记备案制度》《投资者关系管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》
等 5 项制度进行了修订和完善。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公司治理制度。

    特此公告。

                                      海南神农科技股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十月二十八日