证券代码：300187 证券简称： 永清环保 公告编号：2015-079
永清环保股份有限公司
关于向激励对象授予限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“永清环保”或“公司”）限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，公司于 2015年 10 月26日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会确定 2015 年10月27日为授予日，向激励对象授予限制性股票。具体情况如下：
一、 公司限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）公司限制性股票激励计划简述
《永清环保股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要已经公司2015 年第二次临时股东大会审议通过，主要内容如下：
1、标的股票种类：激励计划拟授予激励对象的激励工具为限制性股票。
2、标的股票来源：激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为向激励对象定向发行新股。
3、激励对象：限制性股票激励计划授予涉及的激励对象共计249人，激励对象包括公司实施本计划时在公司任职的董事、高级管理人员、公司中层管理人员、核心团队成员以及董事会认为需要激励的其他人员（不包括独立董事、监事）。
4、限制性股票授予价格：限制性股票的授予价格为每股17.62元。
5、限制性股票的解锁安排及业绩条件
首次授予限制性股票的解锁安排及业绩条件如下：
解锁安排 解锁时间 公司业绩考核条件 解锁比例
自首次授予日起12个月后的首 以2014年度扣除非经常性损益
个交易日起至相应的授予日起 后的净利润为基准，2015年扣除
第一次解锁 30%
24个月内的最后一个交易日当 非经常性损益后的净利润增长
日止 率不低于50%；
自首次授予日起24个月后的首 以2014年度扣除非经常性损益
个交易日起至相应的授予日起 后的净利润为基准，2016年扣除
第二次解锁 30%
36个月内的最后一个交易日当 非经常性损益后的净利润增长
日止 率不低于125%；
自首次授予日起36个月后的首 以2014年度扣除非经常性损益
个交易日起至相应的授予日起 后的净利润为基准，2017年扣
第三次解锁 40%
48个月内的最后一个交易日当 除非经常性损益后的净利润增
日止 长率不低于210%；
预留部分的限制性股票解锁安排及业绩条件如下：
锁定期 解锁安排 公司业绩考核条件 解锁比例
自预留部分权益的授予日起12 以2014年度扣除非经常性损益
个月后的首个交易日起至相应 后的净利润为基准，2016年扣除
第一批解锁 40%
的授予日起24个月内的最后一 非经常性损益后的净利润增长
个交易日当日止 率不低于125%；
自预留部分权益的授予日起24 以2014年度扣除非经常性损益
个月后的首个交易日起至相应 后的净利润为基准，2017年扣
第二批解锁 60%
的授予日起36个月内的最后一 除非经常性损益后的净利润增
个交易日当日止 长率不低于210%；
以上“扣除非经常性损益后的净利润”指标是不考虑与员工激励计划相关的成本前的扣除非经常性损益后的净利润。
个人业绩考核要求：
激励对象当年实际可解锁的限制性股票数量与其所在业务单元的年度目标及个人上一年度的绩效考核挂钩。激励对象所在业务单元完成年度目标及激励对象上一年度的绩效考核达到公司考核管理办法的要求，激励对象的考核结果被评定为“合格”；激励对象所在业务单元未完成年度目标或者激励对象上一年度的绩效考核未达到公司考核管理办法的要求，激励对象的考核结果被评定为“不合格”。
（二）已履行的相关审批程序
1、2015年08月21日，公司召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司<股权激励计划实施考核管理办法（2015年）>的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了相应法律意见书。
2、2015年09月08日，公司召开2015年第二次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《永清环保股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案>》《关于公司<股权激励计划实施考核管理办法（2015年）>的议案》《关于提请永清环保股份有限公司股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，授权董事会确定限制性股票授予日、在符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
3、2015年10月26日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2015年10月27日为授予日，向249名激励对象授予287.42万股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见书。
二、本次激励计划的授予条件及董事会对授予条件满足的情况说明
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》《永清环保股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件均已满足，确定授予日为 2015 年10月27日，满足授予条件的具体情况如下：
1、永清环保未发生如下任一情形：
①最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法示意见的审计报告；
②最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
③中国证监会认定不能实行限制性股票激励计划的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形：
①最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
②最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
③具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的；④激励对象在本计划实施完毕之前单方面终止劳动合同；
⑤公司有充分证据证明该激励对象在任职期间，由于挪用资金、职务侵占、盗窃、泄露经营和技术秘密等损害公司利益、声誉的违法违纪行为，或者严重失职、渎职行为，给公司造成损失的
三、本次激励计划的授予情况
根据《永清环保股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，董事会决定授予具体情况如下：
1、根据公司第三届董事会第十三次会议决议，本次权益授予日为 2015年
10月27日；
2、本次限制性股票激励计划首次授予249名激励对象287.42万份限制性股票，占本激励计划草案公告日公司总股本的1.35%；预留的31.58万份限制性股票的授予日，董事会另行确定。首批激励对象人员名单及分配情况如下：
获授的限制性 占授予限制性股 占目前总股
姓名 职务 股票数量(万股) 票总数的比例 本的比例
6.87% 0.10%
申晓东 董事、执行总经理 21.90
冯延林 董事、副总经理 18.00 5.64% 0.08%
董事、副总经理、 6.27% 0.09%
刘佳 20.00
财务总监
刘仁和 董事 2.70 0.87% 0.01%
副总经理、董事会 6.27% 0.09%
熊素勤 20.00
秘书
小计 82.67 25.92% 0.39%
中层管理人员、核心技术和业
务人员、核心岗位人员及子公 204.75 64.18% 0.96%
司高管（244人）
预 留 31.58 9.90% 0.15%
合 计 319.00 100% 1.5%
3、限制性股票授予价格：限制性股票的授予价格为每股 17.62元；
4、本次股权激励实施后，将不会导致股权分布不符合上市条件要求。
四、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明
经公司自查，公司参与激励的董事高级管理人员在授予日前6个月未有卖出公司股票的情况。
永清环保股份有限公司董事会
2015年10月27日
