证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2021-044
通裕重工股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2021年3月31日以电子邮件方式发出，会议于2021年4月9日下午15时以现场和通讯方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，会议符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议由董事长欧辉生先生主持，经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于审议 2020 年度总经理工作报告的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于审议 2020 年度董事会工作报告的议案》；
具体内容详见 2021 年 4 月 13 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2020 年年度报
告》第四节《经营情况讨论与分析》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于审议 2020 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见 2021 年 4 月 13 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2020 年年度报
告》及《公司 2020 年年度报告摘要》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于审议 2020 年度财务决算报告的议案》；
具体内容详见 2021 年 4 月 13 日刊登于巨潮资讯网的《2020 年度财务决算
报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于审议 2020 年度利润分配方案的议案》；
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母公司实现净利润
299,664,372.16 元；按 2020 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积29,966,437.21 元后，加上年初结转的未分配利润 584,056,952.58 元，减去 2019
年 现 金 分 红 130,709,757.12 元 ， 母 公 司 年 末 累 计 可 供 分 配 的 利 润 为
723,045,130.41 元。为更好的回报广大股东，公司 2020 年度利润分配方案为：以公司最新总股本 3,896,783,221 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
0.50 元人民币（含税），共计人民币 194,839,161.05 元，占 2020 年度合并报
表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 51.10%，剩余未分配利润528,205,969.36 元结转至下年度。
如公司在分红派息股权登记日之前发生增发、回购、可转债转增股本等情形导致分红派息股权登记日的总股份数发生变化，每股股息将在合计派息总额不变的前提下相应调整。
截止本公告披露日，公司不存在回购股份的情形，本次利润分配的股本基数不包含回购股份。公司 2020 年度利润分配预案符合《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《通裕重工股份有限公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》中关于现金分红事项的规定。
独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于提取 2020 年度发展质量奖励基金的议案》；
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率为 7.19%（计提奖励基金前），达到了公司制定的《发展质量奖励基金管理办法》规定的发展质量奖励基金的提取条件，应提取
2020 年度奖励基金 16,209,536.65 元，计入 2020 年度公司管理费用；该部分奖
励基金的分配及实施根据《发展质量奖励基金管理办法》的相关规定执行。
独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于审议 2020 年度董事薪酬的议案》；
根据公司制定的《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》的规定，在公司担任管理职务且签订劳动合同的公司非独立董事 2020 年的薪酬由基本年薪和绩效年薪构成，其薪酬水平与其承担的责任、及公司经营目标完成情况等挂钩。
具体详见 2021 年 4 月 13 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2020 年年度报告》
第九节《董事、监事、高级管理人员和员工情况》之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。
鉴于公司副董事长司兴奎先生为本项议案涉及的利益关联方，且与公司董事、总经理司勇先生系父子关系，上述两位董事均回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于审议 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》；
根据公司制定的《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》的规定，公司总经理等《公司章程》规定的高级管理人员 2020 年的薪酬由基本年薪和绩效年薪构成，其薪酬水平与其承担的责任、个人重点工作完成情况和公司经营目标完成情况等挂钩。
具体详见 2021 年 4 月 13 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2020 年年度报告》
第九节《董事、监事、高级管理人员和员工情况》之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
独立董事发表了同意的独立意见。
鉴于董事司勇先生担任公司总经理，为本项议案涉及的利益关联方；副董事
长司兴奎先生与司勇先生系父子关系，均为该议案的关联董事，需回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于审议 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；
具体内容详见 2021 年 4 月 13 日刊登于巨潮资讯网的《内部控制自我评价报
告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《关于审议 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
具体内容详见 2021 年 4 月 13 日刊登于巨潮资讯网的《2020 年度募集资金
存放与实际使用情况专项报告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于公司全资子公司与珠海港瑞商业保理有限公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》；
具体内容详见 2021 年 4 月 13 日刊登于巨潮资讯网的《关于公司全资子公司
与珠海港瑞商业保理有限公司开展商业保理业务暨关联交易的公告》。
独立董事发表了事前审核意见及同意的独立意见。
鉴于公司董事长欧辉生先生任公司控股股东珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）董事长，董事周娟女士任珠海港集团董事，董事黄文峰先生任珠海港集团总经理助理、职工监事，董事李春梅女士任珠海港集团董事会秘书；上述关联董事已回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进行授权的议案》；
具体内容详见 2021 年 4 月 13 日刊登于巨潮资讯网的《关于公司及子公司向
金融机构申请融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进行授权的公
告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过了《关于公司与控股股东子公司签订业务合作框架协议暨关联交易的议案》；
具体内容详见 2021 年 4 月 13 日刊登于巨潮资讯网的《关于公司与控股股东
子公司签订业务合作框架协议暨关联交易的公告》。
独立董事发表了事前审核意见及同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。
鉴于公司董事长欧辉生先生任公司控股股东珠海港集团董事长，董事周娟女士任珠海港集团董事，董事黄文峰先生任珠海港集团总经理助理、职工监事，董事李春梅女士任珠海港集团董事会秘书；上述关联董事已回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过了《关于审议 2020 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；
具体内容详见 2021 年 4 月 13 日刊登于巨潮资讯网的《关于 2020 年度计提
资产减值准备及核销资产的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过了《审计委员会履职情况暨致同会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计工作总结》；
具体内容详见 2021 年 4 月 13 日刊登于巨潮资讯网的《审计委员会履职情况
暨致同会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计工作总结》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过了《关于审议 2020 年度投资者保护工作报告的议案》；
具体内容详见 2021 年 4 月 13 日刊登于巨潮资讯网的《2020 年度投资者保
护工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过了《关于公司为全资子公司日常经营业务提供担保的议案》；
具体内容详见 2021 年 4 月 13 日刊登于巨潮资讯网的《关于公司为全资子公
司日常经营业务提供担保的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议通过了《关于公司收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》；
具体内容详见 2021 年 4 月 13 日刊登于巨潮资讯网的《关于公司收购控股子
公司部分股权暨关联交易的公告》。
独立董事发表了事前审核意见及同意的独立意见。
鉴于公司董事、总经理司勇先生担任本次交易关联方山东齐通投资有限公司董事长，副董事长司兴奎先生与司勇先生系父子关系，均为本议案关联董事，已回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》；
公司定于 2021 年 5 月 7 日（星期五）以现场表决和网络投票相结合的方式
召开 2020 年年度股东大会，具体内容详见 2021 年 4 月 13 日刊登于巨潮资讯网
的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
通裕重工股份有限公司董事会
2021 年 4 月
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