股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2022-011
武汉力源信息技术股份有限公司
2021 年年度股东大会决议（含中小投资者表决结果）公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间为：2022 年 4 月 25 日下午 15:00；
网络投票时间为：2022 年 4 月 25 日；
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 4 月 25
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 4 月 25 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室
3、股权登记日：2022 年 4 月 20 日（星期三）
4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长赵马克
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 25 人。
代表有表决权的股份数为 157,546,027 股，占公司总股本的 13.5269%；
其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 22 人，代表股份 17,315,769
股，占公司总股本的 1.4867%。
（2）现场会议出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表有表决权的股份数
为 153,117,327 股，占公司总股本的 13.1467%；
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共 21 人，代表有表决权股份 4,428,700 股，占
公司股份总数 0.3802%。
公司的董事、监事出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。湖北华隽律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：
议案 1、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 157,546,027 股，其中
赞成票 157,123,127 股，占出席会议有表决权股份的 99.7316%；反对票 366,700 股，占
出席会议有表决权股份的 0.2328%；弃权票 56,200 股，占出席会议有表决权股份的0.0356%。该议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 16,892,869 股，占出席
会议中小股东所持股份的 97.5577%；反对票 366,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1177%；弃权票 56,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3246%。
议案 2、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 157,546,027 股，其中
赞成票 157,123,127 股，占出席会议有表决权股份的 99.7316%；反对票 366,700 股，占
出席会议有表决权股份的 0.2328%；弃权票 56,200 股，占出席会议有表决权股份的0.0356%。该议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 16,892,869 股，占出席
会议中小股东所持股份的 97.5577%；反对票 366,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1177%；弃权票 56,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3246%。
议案 3、审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及<摘要>的议案》
表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 157,546,027 股，其中
赞成票 157,123,127 股，占出席会议有表决权股份的 99.7316%；反对票 366,700 股，占
出席会议有表决权股份的 0.2328%；弃权票 56,200 股，占出席会议有表决权股份的0.0356%。该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票16,892,869股，占出席会议中小股东所持股份的97.5577%；反对票366,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.1177%；弃权票56,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3246%。
议案4、审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 157,546,027 股，其中
赞成票 157,172,127 股，占出席会议有表决权股份的 99.7627%；反对票 373,900 股，占
出席会议有表决权股份的 0.2373%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 16,941,869 股，占出席
会议中小股东所持股份的 97.8407%；反对票 373,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1593%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
议案 5、审议通过《关于修改<公司章程>及相关制度（需提交股东大会审议）的议
案》
表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 157,546,027 股，其中
赞成票 153,622,827 股，占出席会议有表决权股份的 97.5098%；反对票 3,923,200 股，
占出席会议有表决权股份的 2.4902%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 13,392,569 股，占出席
会议中小股东所持股份的 77.3432%；反对票 3,923,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.6568%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
议案 6、审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保（需提交
股东大会审议）的议案》
表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 157,546,027 股，其中
赞成票 157,179,327 股，占出席会议有表决权股份的 99.7672%；反对票 366,700 股，占
出席会议有表决权股份的 0.2328%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。该议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 16,949,069 股，占出席
会议中小股东所持股份的 97.8823%；反对票 366,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1177%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
议案 7、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 157,546,027 股，其中
赞成票 157,123,127 股，占出席会议有表决权股份的 99.7316%；反对票 366,700 股，占
出席会议有表决权股份的 0.2328%；弃权票 56,200 股，占出席会议有表决权股份的0.0356%。该议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 16,892,869 股，占出席
会议中小股东所持股份的 97.5577%；反对票 366,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1177%；弃权票 56,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3246%。
四、律师出具的法律意见
湖北华隽律师事务所指派律师吴和平、姚远出席本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为公司2021年年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
1、 武汉力源信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、 湖北华隽律师事务所关于武汉力源信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大
会的法律意见书。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司
2022 年 4 月 26 日
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