证券代码:300181 证券简称:佐力药业 公告编号:2022-041
浙江佐力药业股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月18日召开了第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员暨指定人员代行董事会秘书职责的议案》,同意公司在聘任新的董事会秘书之前,指定公司董事、常务副总经理冯国富先生代行董事会秘书职责。上述具体内容详见公司于2022年4月20日在巨潮资讯网披露的《关于公司副总经理兼董事会秘书辞职的公告》(公告编号:2022-030)。
2022年7月14日,公司召开了第七届董事会第九次(临时)会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,经公司董事长俞有强先生提名,公司董事会提名委员会审核通过,同意聘任冯国富先生(简历见附件)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
冯国富先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。冯国富先生熟悉履职相关的法律法规,具备与董事会秘书岗位要求相适应的职业操守,具有履职能力。
冯国富先生的联系方式如下:
电话:0572-8281383
传真:0572-8281246
电子邮箱:fenggf@zuoli.com
联系地址:浙江省德清县阜溪街道志远北路388号
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董 事 会
2022 年 7 月 15 日
附件:
冯国富先生简历
冯国富先生: 1972 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理
硕士,执业药师。曾任公司总经理助理、投资总监、副总经理;浙江佐力健康产业投资管理有限公司副总经理;浙江凯欣医药有限公司董事等职务。2008 年 3月至今任公司原料药事业部总监。2015 年 11 月至今任浙江佐力创新医疗投资管
理有限公司副总经理;2017 年 1 月至今任公司董事;2019 年 11 月至今任浙江
佐力百草中药饮片有限公司董事;2019 年 12 月至今任上海润达医疗科技股份有
限公司独立董事;2021 年 1 月至今任公司常务副总经理;2021 年 4 月至今任浙
江佐力健康产业投资管理有限公司总经理;2022 年 4 月至 7 月代行公司董事会
秘书。
截至本公告披露日,冯国富先生持有公司股份 655,400 股,占公司总股本
的 0.11%;与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.5 条所规定的情形;不属于失信被执行人。