300181 深市 佐力药业

 `证券代码：300181        证券简称：佐力药业      公告编号：2021-011
          浙江佐力药业股份有限公司

  关于完成董事会、监事会换届选举暨部分

    董事、监事、高级管理人员离任的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 1 月 25 日召开了
2021 年第一次临时股东大会、第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、财务总监、董事会秘书、审计部负责人、证券事务代表的换届聘任。现将具体情况公告如下：

    一、第七届董事会、监事会人员组成情况

  1、第七届董事会成员

        董事会                                董事会成员

        董事长          俞有强

      非独立董事        俞有强、张惠芬、冯国富、沈月红、郑学根、王建军

        独立董事          潘斌、朱建、王萍

  公司第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

  三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2021 年第一次临时股东大会召开前均已经深交所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  2、第七届董事会各专门委员会成员

  董事会专门委员会名称                      专门委员会成员

      战略委员会        俞有强（主任委员）、冯国富、沈月红、潘斌、王萍

      审计委员会        朱建（主任委员）、沈月红、王萍


      提名委员会        王萍（主任委员）、俞有强、朱建

    薪酬与考核委员会      潘斌（主任委员）、俞有强、朱建

  3、第七届监事会成员

        监事会                                监事会成员

      监事会主席        周城华

    非职工代表监事      周城华、谈欣

      职工代表监事        姚利明

  公司第七届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

  公司第七届监事会成员最近两年内未兼任公司董事或高级管理人员，且职工代表监事的比例未低于三分之一。

  4、公司高级管理人员、财务总监、董事会秘书、审计部负责人及证券事务代表成员

          职位                                    成员

        总经理          汪涛

      常务副总经理        冯国富

        副总经理          沈月红、陈国芬、陈建、郑超一、彭晓国

        财务总监          陈国芬

      董事会秘书        郑超一

      审计部负责人        周城华

      证券事务代表        周敏

  公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。上述担任公司的高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。董事会秘书郑超一先生的任职资格已经深交所审核无异议，董事会秘书郑超一先生和证券事务代表周敏女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。


  董事会秘书及证券事务代表联系方式：

  联系地址：浙江省德清县阜溪街道志远北路 388 号

  电话：0572-8281383

  传真：0572-8281246

  E-Mail:zhengcy@zuoli.com/zhoum@zuoli.com

  二、部分董事、监事及高级管理人员换届离任情况

  1、董事人员离任情况

  本次董事会换届完成后，董弘宇先生、陈国芬女士不再担任公司董事职务。其中，董弘宇先生离任后将继续在公司工作。因公司本次换届离任，董弘宇先生将终止已披露的股份减持计划，具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网的《关于部分董事、高级管理人员提前终止减持计划的公告》（公告编号：2021-013）；陈国芬女士董事离任后仍将担任公司副总经理、财务总监。

  2、监事人员离任情况

  本次监事会换届完成后，郭银丽女士不再担任公司非职工代表监事职务，离任后将继续在公司工作。

  3、高级管理人员离任情况

  本次高级管理人员换届完成后，沈爱瑛女士、朱晓平先生不再担任公司副总经理职务，沈爱瑛女士、朱晓平先生离任后将继续在公司工作。因公司本次换届离任，朱晓平先生将终止已披露的股份减持计划，具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网的《关于部分董事、高级管理人员提前终止减持计划的公告》（公告编号：2021-013）

  截至本公告披露日，董弘宇先生持有本公司股份 8,521,591 股（占本公司总股本比例 1.40%）；朱晓平先生持有本公司股份 1,871,496 股（占本公司总股本比例 0.31%）；陈国芬女士持有本公司股份 1,136,027 股（占本公司总股本比例0.19%）；郭银丽女士持有本公司股份 600,270 股（占本公司总股本比例 0.10%）。
  上述离任人员将严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规
及业务规则的规定对各自所持公司股份进行管理。

  公司对第六届全体董事、监事和高级管理人员在任职期间认真履职、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

  公司第七届董事会、监事会及高级管理人员将认真履职，勤勉尽责，为提升上市公司质量做出贡献。

  特此公告。

                                          浙江佐力药业股份有限公司
                                                  董 事 会

                                              2021 年 1 月 25 日