`证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2021-009
浙江佐力药业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议
于 2021 年 1 月 25 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议
通知于 2021 年 1 月 15 日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送
达各董事。会议应参加审议表决董事 9 人，实际参加审议表决董事 9 人（独立董事潘斌先生以通讯表决方式参加）。公司监事、部分高管列席会议。会议由公司董事长俞有强先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
公司董事会选举俞有强先生为公司第七届董事会董事长（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
2、审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
为保证公司第七届董事会工作的顺利开展，按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司第七届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期与第七届董事会一致，委员简历详见附件。
各专门委员会组成人员如下：
董事会专门委员会名称 专门委员会成员
战略委员会 俞有强（主任委员）、冯国富、沈月红、潘斌、王萍
审计委员会 朱建（主任委员）、沈月红、王萍
提名委员会 王萍（主任委员）、俞有强、朱建
薪酬与考核委员会 潘斌（主任委员）、俞有强、朱建
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任汪涛先生为公司总经理（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
4、审议通过《关于聘任公司常务副总经理、副总经理的议案》
同意聘任冯国富先生为公司常务副总经理（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
同意聘任沈月红女士、陈国芬女士、陈建女士、郑超一先生、彭晓国先生为公司副总经理（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任陈国芬女士为公司财务总监（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任郑超一先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
7、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
同意聘任周城华先生为公司审计部负责人（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，同意聘任周敏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
9、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
同意参考公司所处行业、规模，结合实际经营情况并依据公司《高级管理人员薪酬管理制度》制订的高级管理人员薪酬方案。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
俞有强先生、冯国富先生、沈月红女士回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
三、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董 事 会
2021 年 1 月 25 日
附件：
1、俞有强先生简历
俞有强，男，1962 年 3 月出生，曾用名俞友强，中国国籍，无境外永久居
留权，高级经济师。曾任佐力控股集团有限公司董事长、德清普华能源有限公司执行董事兼总经理、浙江佐力百草中药饮片有限公司董事长、浙江佐力百草医药有限公司执行董事、浙江德清隆祥投资有限公司执行董事；2003 年至今任公司董事长；2011 年 12 月至今任德清银天股权投资管理有限公司执行董事；2016年 4 月至今任精医康（杭州）健康管理有限公司董事。
截至本公告日，俞有强先生为公司控股股东及实际控制人，俞有强先生持有本公司股份 129,890,463 股，持股比例为 21.34%。董事郑学根先生、王建军先生在俞有强先生间接控制的企业任董事，俞有强先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
2、冯国富先生简历
冯国富，男，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生，执业药师。2008 年 3 月起任公司总经理助理兼原料药事业部总监；2014 年10 月起任公司投资总监；2015 年 7 月至今兼任浙江佐力健康产业投资有限公司副总经理；2015 年 11 月至今兼任浙江佐力创新医疗投资管理有限公司副总经理；
2017 年 1 月至今任公司董事，2018 年 1 月至今任公司副总经理，2018 年 2 月至
今兼任浙江凯欣医药有限公司董事；2019 年 11 月至今兼任浙江佐力百草中药饮片有限公司董事；2019 年 12 月至今兼任上海润达医疗科技股份有限公司独立董事。
截至本公告日，冯国富先生持有本公司股份 655,400 股，与公司控股股东及实际控制人、5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
3、沈月红女士简历
沈月红，女，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
企业培训师一级，职业指导师。曾任公司办公室主任、德清医院理事、德清佐力绿色金融服务中心有限公司董事，2016 年 1 月至今任公司总经理助理。
截至本公告日，沈月红女士未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
4、潘斌先生简历
潘斌，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，国经济法专
业硕士，研究生学历，律师从业资格。1998 年 2 月至 2004 年 10 月曾任南方证
券有限公司投资银行部经理、副总经理；2004 年 10 月至 2015 年 7 月任上海东
方华银律师事务所首席合伙人；2015 年 5 月至 2020 年 5 月任上海姚记科技股份
有限公司独立董事；2015 年 7 月至今任上海虎博投资管理有限公司董事长；2016
年 7 月至今任国网英大股份有限公司（原置信电气）独立董事；2017 年 3 月至
今兼任湖南格兰德芯微电子有限公司董事；2018 年 4 月至今兼任江苏深蓝远洋渔业有限公司董事；2018 年 5 月至今兼任上海崇和渔业有限公司董事；2018 年11 月至今兼任广西北部湾银行股份有限公司独立董事；2019 年 6 月至今兼任上海卓易科技股份有限公司董事；2019 年 8 月至今兼任浙江自立高温科技股份有
限公司董事；2020 年 2 月至今任万向钱潮股份有限公司独立董事；2020 年 3 月
至今任公司独立董事；2020 年 4 月至今任重庆富民银行股份有限公司独立董事。
截至本公告日，潘斌先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
5、朱建先生简历
朱建，男，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，正高
级会计师、注册资产评估师、注册税务师。1996 年 8 月至 2002 年 11 月就职于
中国华能集团公司浙江分公司，任公司财务部会计主管；2002 年 12 月至 2020年 9 月就职于钱江水利开发股份有限公司，历任公司财务部主办会计、财务部副
经理、财务部经理等职，2011 年 6 月至 2020 年 9 月任钱江水利开发股份有限公
司财务总监，2015 年 8 月至 2020 年 9 月兼任钱江水利开发股份有限公司董事会
秘书，兼任丽水市供排水有限公司董事长、天堂硅谷资产管理集团有限公司董事；2020 年 10 月至今任杭州海世嘉生物科技有限公司副总经理、财务总监。曾任浙江省上市公司协会财务总监专业委员会常委，中国总会计师协会水利水电分会理事，浙江双环传动机械股份有限公司、杭州微光电子股份有限公司、浙江皇马科技股份有限公司、浙江万安科技股份有限公司独立董事。
截至本公告日，朱建先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情况，未受过中国证监会及其他有关
查看PDF原文
