证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2020-154
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
第四届董事会第三十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“腾邦国际”）
第四届董事会第三十六次（临时）会议于 2020 年 12 月 8 日以现场结合通讯表决
方式召开。会议通知于 2020 年 12 月 3 日以邮件、电话方式送达。会议应参加表
决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由董事长钟百胜先生召集并主持，公司部分监事及高管列席会议。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会提名钟百胜先生、段乃琦女士、顾勇先生、于文航先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，其中钟百胜先生被列为失信被执行人（候选人简历详见附件），任期自公司 2020 年第五次股东大会审议通过之日起三年。钟百胜先生自公司成立以来担任公司董事长，为公司创始人和实际控制人，对公司的发展做出了重大贡献，本次聘任是出于公司持续稳定运行方面的考虑，不影响公司规范运作。
经审核，公司第五届董事会非独立董事候选人的提名程序合法有效，被提名人均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。本议案将提交公司股东大会审议。股东大会对董事的选举表决将采取累积投票制，对董事候选人进行逐项表决。公司拟选举第五届董事会董事
中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会提名郭志芹女士、肖俊斌先生、彭丽芳女士为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自公司 2020 年第五次股东大会审议通过之日起三年。
彭丽芳女士于 2016 年 10 月 17 日至 2019 年 7 月 26 日期间曾担任公司独立
董事，离任后三年内再次被提名为公司独立董事候选人。公司董事会认为：彭丽芳女士对公司有比较深入的了解，在任职期间勤勉尽责，能够利用其专业知识和技能为公司董事会管理过程中提供法律相关的监督与指导。公司董事会再次提名彭丽芳女士为第五届董事会独立董事候选人。彭丽芳女士自离任后至今未持有公司股份，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
经审核，公司第五届董事会独立董事候选人的提名程序合法有效，被提名人均具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
本议案将提交公司股东大会审议，独立董事候选人在提交股东大会审议前，须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议。股东大会对董事的选举表决将采取累积投票制，对独立董事候选人进行逐项表决。
为保障董事会的正常运行，第四届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。第四届董事会独立董事王建平先生在换届离任后将不再担任公司任何职务，公司对上述人员在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于确定第五届董事会董事津贴的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意将第五届董事会非独立董事津贴确定为每年 10 万元人民币（税前），独立董事津贴确定为每年 15 万元人民币（税前）。
本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表未分配利润为-587，251，
556.60 元，公司未弥补亏损金额为 587,251,556.60 元，实收股本 615,797,163股，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体内容请见巨潮资讯网披露《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》的公告。
本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
为积极贯彻执行新《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，同时根据公司经营需要，拟对《公司章程》及相关配套制度的部分条款进行修订。
本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
修订后的《公司章程》及相关制度修订对照表具体内容详见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。须经出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
六、审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>部分条款的议案》
本议案 7 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
修订后的《对外担保管理办法》具体内容详见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。
七、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>部分条款的议案》
本议案 7 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
修订后的《关联交易决策制度》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站
本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。
八、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>部分条款的议案》
本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
修订后的《对外投资管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。
九、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
修订后的《董事会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。
十、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
本议案 7 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
修订后的《股东大会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。
十一、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》
本议案 7 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
修订后的《独立董事工作制度》具体内容详见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。
十二、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>部分条款的议案》
本议案 7 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
修订后的《募集资金管理办法》具体内容详见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。
十三、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>部分条款的议案》
本议案 7 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
修订后的《重大信息内部报告制度》具具体内容详见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站。
十四、审议通过了《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》
公司定于 2020 年 12 月 24 日下午 15:00 在公司会议室召开 2020 年第五次临
时股东大会。
本议案 7 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知公告》具体内容详见巨潮资
讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站。
特此公告。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
董 事 会
2020 年 12 月 9 日
附件:
第五届董事会候选人简历
一、非独立董事候选人简历：
钟百胜先生：
钟百胜先生，1965年4月出生，腾邦集团创始人、董事局主席。现任腾邦集团有限公司董事长、总经理；腾邦国际商业服务集团股份有限公司董事长；腾邦控股有限公司（06880.HK）董事会主席；担任广东省政协委员、深圳市政协常委、深圳市政协经济委副主任、民建中央经济委委员、民建广东省金融委员会主任、深圳物流协会名誉会长等。
获得全国工商联、总工会“全国关爱员工优秀民营企业家”，中国人力资源和社会保障部 “全国物流行业劳动模范”，民建中央“全国社会服务工作先进个人”，广东省人民政府“优秀中国特色社会主义事业建设者”等。
钟百胜先生个人名下持有公司股份14,268,913股，为公司实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级
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