证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2018-029
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“腾邦国际”或“公司”） 于2018年3月16日召开了第四届董事会第四次会议并形成决议，并于2018年3月20 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《腾邦国际商业服务集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知公告》（以下简称“《通知》”）。决定于2018年4月17日以现场投票结合网络投票的方式召开本次股东大会，其中现场会议于2018年4月17日下午15：00在中国深圳腾邦国际互联网金融产业园（福田保税区桃花路9号腾邦集团大厦）公司会议室召开，同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于2018年4月17日9:30-11:30、13:00-15:00接受网络投票，使用深圳证券交易所互联网投票系统于2018年4月16日15:00至2018年4月17日15:00期间接受网络投票。股权登记日为2018年4月11日。
出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共17人，代
表有表决权的股份262,470,153股，占公司有表决权股份总数的42.5737%。其中，
出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共9人，代表有表决权的股
份244,300股，占公司有表决权股份总数的0.0396%。
现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共9人，代表有表
决权的股份262,226,853股，占公司有表决权股份总数42.5342%。其中，出席现
场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共1人，代表有表决权的股份1,000股，
占公司有表决权股份总数的0.0002%。
网络投票情况：通过网络投票的股东共8人，代表有表决权的股份243,300股，
占公司有表决权股份总数的0.0395%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股
东委托代理人共8人，代表有表决权的股份243,300股，占公司有表决权股份总数
的0.0395%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长钟百胜先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及与会相关人员出席、列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《2017年年度报告》及其摘要
表决结果：同意262,470,153股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的100%；反对0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份
数的0%；弃权0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意244,300股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数
的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%。
2、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意262,470,153股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的100%；反对0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份
数的0%；弃权0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%。
3、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意262,470,153股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的100%；反对0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份
数的0%；弃权0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%。
4、审议通过了《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意262,470,153股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的100%；反对0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份
数的0%；弃权0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%。
5、审议通过了《2017年度利润分配的议案》
表决结果：同意262,470,153股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的100%；反对0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份
数的0%；弃权0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意244,300股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数
的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%。
6、审议通过了《2018年日常关联交易计划》
表决结果：同意54,446,930股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的100%；反对0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份
数的0%；弃权0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意244,300股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数
的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%。
股东腾邦集团有限公司、股东钟百胜先生、股东段乃琦女士、股东孙志平先生、股东乔海先生、股东周小凤女士为此议案关联股东，以上六位股东合计持有
208,023,223股，已全部回避表决。
7、审议通过了《关于向银行申请最高授信额度的议案》
表决结果：同意262,470,153股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的100%；反对0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份
数的0%；弃权0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%。
8、审议通过了《关于公司及下属企业向非银行机构融资并提供担保的议案》 表决结果：同意262,470,153股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%。 其中出席会议的中小股东表决结果：同意244,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%。
9、审议通过了《关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2017年度
审计工作总结的报告》
表决结果：同意262,470,153股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的100%；反对0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份
数的0%；弃权0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%。
10、审议通过了《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度审计机构的议案》
表决结果：同意262,470,153股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的100%；反对0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份
数的0%；弃权0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意244,300股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数
的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%。
11、审议通过了《关于未来三年（2018-2020）股东回报规划的议案》
表决结果：同意262,470,153股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的100%；反对0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份
数的0%；弃权0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意244,300股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数
的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%。
12、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意262,470,153股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的100%；反对0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份
数的0%；弃权0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%。
本议案已获得出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的三分之二以上通过。
13、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意262,470,153股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的100%；反对0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份
数的0%；弃权0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%。
14、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意262,470,153股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的100%；反对0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份
数的0%；弃权0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%。
15、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意262,470,153股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的100%；反对0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份
数的0%；弃权0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%。
16、审议通过了《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意262,470,153股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的100%；反对0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份
数的0%；弃权0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%。
17、审议通过了《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》
表决结果：同意262,470,153股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的100%；反对0股，占出席会议股东(或股东代理人)
