证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2018-038
广东鸿特精密技术股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月26日，广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分
配预案的议案》。现将有关内容公告如下：
一、基本情况
2018年2月27日，公司董事会收到控股股东广东硕博投资发展有限公司提
交的《关于公司2017年度利润分配预案的提议及承诺》，提议以2017年12月 31
日的总股本107,280,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含
税），合计派发现金红利人民币107,280,000元；同时以资本公积金向全体股东
每 10 股转增 15 股，共计转增 160,920,000 股，转增后公司总股本将增加至
268,200,000股。详见公司2018年2月28日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网上发布的《关于2017年度利润分配预案的预披露公告》（公
告编号：2018-021）。
2018年4月26日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议，与会董事对
公司利润分配方案进行了充分研究和讨论，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》规定及深交所有关指引的精神，并充分考虑公司全体股东的利益，公司董事会提议调整利润分配方案，进一步加大对全体股东更为实际的现金分红比例。
利润分配方案调整为：以2017年12月31日的总股本107,280,000股为基
数，向全体股东每10股派发现金红利11元（含税），合计派发现金红利人民币
118,008,000 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股，共计转增
96,552,000股，转增后公司总股本将增加至203,832,000股。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（信会师报字[2018]第ZC10378号）：2017年度，公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为491,155,186.58元，其中母公司实现的净利润为199,299,989.56元。截至
2017年12月31日，母公司可供分配利润为人民币346,024,069.11元。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的其他相关承诺。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司2017年度股东大会审议批准后方可实施，
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议；
2、第三届监事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
广东鸿特精密技术股份有限公司董事会
2018年4月26日
