证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2015-056
广东鸿特精密技术股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会以现场投票结合网络投票表决的方式召开。
一、会议出席和召开情况
本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2015年11月5日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2015年11月27日下午14:00在广东省肇庆市鼎湖城区北十区广东鸿特精密技术股份有限公司会议室召开,会议由公司董事长卢楚隆先生主持。
网络投票时间为2015年11月26日至2015年11月27日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2015年11月26日下午15:00至2015年11月27日下午15:00。
根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计24人，代表股份62,896,844股，占公司股份总额的58.63%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股 份50,307,600股，占公司股份总额的46.89%；通过网络投票的股东共19人，代表股份12,589,244股，占公司股份总额的11.73%。出席本次股东大会的中小投资者共20人，代表股份13,789,244股，占公司股份总数的12.85%。以上股东均为本次股东大会股权登记日即2015年11月20日交易结束后登记在册的公司股东或其代理人。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长卢楚隆先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
经与会股东认真讨论，审议通过以下决议：
（一）审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》；
投票结果：同意62,792,044股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.83%；反对104,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.17%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意13,684,444股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的21.76%；反对104,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.17%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
（二）逐项审议通过了《关于公司2015年配股发行方案的议案》；
本议案共有10 个子议案，进行逐项表决：
1、发行方式
投票结果：同意62,792,044股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.83%；反对104,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.17%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意13,684,444股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的21.76%；反对104,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.17%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
2、配售股票的种类和面值
投票结果：同意62,792,044股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.83%；反对104,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.17%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意13,684,444股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的21.76%；反对104,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.17%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
3、配股基数、比例及数量
投票结果：同意62,792,044股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.83%；反对104,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.17%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意13,684,444股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的21.76%；反对104,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.17%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
4、配股价格及定价原则
投票结果：同意62,792,044股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.83%；反对104,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.17%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意13,684,444股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的21.76%；反对104,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.17%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
5、配售对象
投票结果：同意62,792,044股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.83%；反对104,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.17%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意13,684,444股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的21.76%；反对104,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.17%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
6、本次配股募集资金的用途
投票结果：同意62,792,044股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.83%；反对104,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.17%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意13,684,444股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的21.76%；反对104,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.17%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
7、发行时间
投票结果：同意62,792,044股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.83%；反对104,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.17%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意13,684,444股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的21.76%；反对104,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.17%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
8、承销方式
投票结果：同意62,792,044股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.83%；反对104,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.17%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意13,684,444股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的21.76%；反对104,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.17%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
9、本次配股前滚存未分配利润的分配方案
投票结果：同意62,792,044股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.83%；反对104,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.17%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意13,684,444股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的21.76%；反对104,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.17%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
10、本次配股决议的有效期
投票结果：同意62,792,044股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.83%；反对104,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.17%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意13,684,444股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的21.76%；反对104,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.17%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过了《关于公司2015年配股公开发行证券预案的议案》；
投票结果：同意62,792,044股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.83%；反对104,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.17%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意13,684,444股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的21.76%；反对104,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.17%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
（四） 审议通过了《关于公司向原股东配售人民币普通股（A股）的论证
分析报告的议案》；
投票结果：同意62,792,044股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.83%；反对104,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.17%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意13,68
