300174 深市 元力股份

  证券代码：300174          证券简称：元力股份        公告编号：2021-092

          福建元力活性炭股份有限公司

        第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11
月 30 日以书面方式向各董事发出公司第五届董事会第三次会议通知。
本次会议于 2021 年 12 月 1 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。
会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。

    会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，全票通过了以下决议：

    会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于签署<合资合同>暨对外投资的议案》。

    同意公司与益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司签署《合资合同》，双方拟共同出资在上海市设立元力益海嘉里（上海）循环技术有限公司（暂定名，以实际工商核准的名称为准）。该公司注册资本人民
币 30,000 万元，其中公司以自筹资金出资 21,000 万元（占比 70%），
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司出资 9,000 万元（占比 30%）。
    《关于自筹资金对外投资的公告》于 2021 年 12 月 2 日在中国证
监会指定创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。

特此公告

                        福建元力活性炭股份有限公司董事会
                              二〇二一年十二月二日