证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2022-007
福能东方装备科技股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
四次会议，于 2022 年 1 月 27 日 15:00，在佛山市禅城区季华六路 17 号五座
3301-3310 室福能厅以电话会议和现场会议相结合的方式召开。会议通知已于
2022 年 1 月 24 日以电子信息等书面形式送达给全体董事。
本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中以电话会议表
决方式参加会议董事 5 人，分别为陈武、许明懿、葛磊、曹丽梅、殷占武。公司监事及高管列席了本次会议。
会议由公司董事长王贵银先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以通讯及现场表决投票方式逐项表决通过以下议案：
一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司拟聘任梁江湧先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见，认为其符合有关法律和《公司章程》的规定。
本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。关联董事梁江湧回避
表决。
二、审议通过了《关于补选李正华先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司拟补选李正华先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举其为公司独立董事之日起，担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任、
第五届董事会审计委员会委员职务。
公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见，认为其符合有关法律和《公司章程》的规定。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
三、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
公司将于 2022 年 2 月 14 日（星期一）下午 15:00，在佛山市禅城区季华六
路 17 号五座 3301-3310 室福能厅，以现场表决、网络投票相结合的方式召开2022 年第二次临时股东大会，审议《关于补选李正华先生为公司第五届董事会独立董事的议案》。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
上述议案具体内容详见公司于2022年1月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
特此公告。
福能东方装备科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日
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