300173 深市 福能东方

证券代码：300173      证券简称：福能东方        公告编号：2021-127

        福能东方装备科技股份有限公司

          关于非独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12
月 29 日收到公司非独立董事钮旭春女士、张雯女士的书面辞职报告，钮旭春女士、张雯女士因自身原因，向公司董事会申请辞去公司董事职务，辞职后钮旭春女士不再在本公司担任其他职务；张雯女士仍任公司全资子公司广东福能东方技
术研发有限公司副总经理。钮旭春女士自 2016 年 9 月 6 日开始一直担任本公司
董事；张雯女士自 2020 年 6 月 15 日开始一直担任本公司董事。钮旭春女士、张
雯女士担任公司第五届董事会董事的原定任期为 2020 年 6 月 15 日至 2023 年 6
月 15 日。

  截至本公告日，钮旭春女士、张雯女士未持有公司股票，与福能东方控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。钮旭春女士、张雯女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形。

  根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定，钮旭春女士、张雯女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。钮旭春女士、张雯女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，公司将尽快根据法定程序补选新任董事。

  钮旭春女士、张雯女士在其担任董事期间履职到位，勤勉尽责，对公司规范运作起到了积极的推动作用，公司及董事会对钮旭春女士、张雯女士为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

                                    福能东方装备科技股份有限公司
                                                董事会

                                          2021 年 12 月 29 日