证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2020-122
福能东方装备科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“福能东方”或“公司”）于 2020
年 10 月 28 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》，上述尚需提交公司股东大会审议。现将修订《公司章程》事项说明如
下：
公司拟对《福能东方装备科技股份有限公司章程》中有关注册资本、经营范
围等内容相应修订。具体如下：
序 原章程条款 修订后的章程条款
号
1 第 5 条 公司总股本为 586,180,503 股， 第 5 条 公司总股本为 734,725,698 股，每股
每股面值人民币 1 元，注册资本为人民 面值人民币 1 元，注册资本为人民币
币 586,180,503 元。 734,725,698 元
2 第 12 条 公司的经营范围是：研发、生 第 12 条 公司的经营范围是：研发、生产、
产、安装、销售：卷筒材料、印刷、涂 制造、安装、销售：智能机器人、自动化装
布自动化专用设备；智能机器人、自动 备；智能自动化生产系统、物流仓储系统、
化装备、智能自动化生产系统、物流仓 生产辅助系统、控制软件、智能化数控系统、
储系统、生产辅助系统、控制软件、智 信息技术与网络系统的设计、开发、技术咨
能化数控系统、信息技术与网络系统的 询、服务、转让；以自有资金进行产业投资、
设计、开发、技术咨询、服务、转让； 实业投资、股权投资；经营本企业自产产品
经营本企业自产产品及技术的出口业务 及技术的出口业务和本企业所需的设备、零
和本企业所需的设备、零配件、辅助材 配件、辅助材料及技术的进出口业务，但国
料及技术的进出口业务，但国家限定公 家限定公司经营或禁止进出口的商品及技
司经营或禁止进出口的商品及技术除 术除外。（依法须经批准的项目，经相关部
外。（依法须经批准的项目，经相关部门 门批准后方可开展经营活动。）
批准后方可开展经营活动。）
3 第18条公司的股份总数为586,180,503 第18条公司的股份总数为734,725,698股，均
股，均为普通股。 为普通股。
4 第39条 股东大会是公司的权力机构， 第39条 股东大会是公司的权力机构，依法
依法行使下列职权： 行使下列职权：
（1）决定公司经营方针和投资计划； （1）决定公司经营方针和投资计划；
（2）选举和更换非由职工代表担任的董 （2）选举和更换非由职工代表担任的董事、
事、监事，决定有关董事、监事的报酬 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
事项； （3）审议批准董事会的报告；
（3）审议批准董事会的报告； （4）审议批准监事会的报告；
（4）审议批准监事会的报告； （5）审议批准公司的年度财务预算方案、
（5）审议批准公司的年度财务预算方 决算方案；
案、决算方案； （6）审议批准公司的利润分配方案和弥补
（6）审议批准公司的利润分配方案和弥 亏损方案；
补亏损方案； （7）对公司增加或者减少注册资本作出决
（7）对公司增加或者减少注册资本作出 议；
决议； （8）对发行公司债券作出决议；
（8）对发行公司债券作出决议； （9）对公司合并、分立、解散、清算或者
（9）对公司合并、分立、解散、清算或 变更公司形式作出决议；
者变更公司形式作出决议； （10）修改本章程；
（10）修改本章程； （11）对公司聘用、解聘会计师事务所作出
（11）对公司聘用、解聘会计师事务所 决议；
作出决议； （12）审议批准第41条规定的担保事项；
（12）审议批准公司的对外担保事项； （13）审议公司在一年内购买、出售重大资
（13）审议公司在一年内购买、出售重 产超过公司最近一期经审计总资产30%的
大资产超过公司最近一期经审计总资产 事项；
30%的事项； （14）审议批准变更募集资金用途事项；
（14）审议批准变更募集资金用途事项； （15）审议股权激励计划；
（15）审议股权激励计划； （16）审议法律、行政法规、部门规章和本
（16）审议法律、行政法规、部门规章 章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
和本章程规定应当由股东大会决定的其
他事项。
5 第 40 条 公司发生的交易（本章程所指 第 40 条 公司发生的交易（本章程所指的
的“交易”含义与《深圳证券交易所创 “交易”含义与《深圳证券交易所创业板股
业板股票上市规则》中的“交易”意思 票上市规则》中的“交易”意思相同）达到
相同）达到下列标准之一的，须经股东 下列标准之一的，须经股东大会审议通过
大会审议通过（公司受赠现金资产除 （提供担保、提供财务资助除外）：
外）：
（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期
（1）交易涉及的资产总额占公司最近一 经审计总资产 50%以上的，该交易涉及的资
期经审计总资产 50%以上的，该交易涉 产总额同时存在账面值和评估值的，以较高
及的资产总额同时存在账面值和评估值 者作为计算数据；
的，以较高者作为计算数据； （2）交易标的（如股权) 在最近一个会计
（2）交易标的（如股权) 在最近一个会 年度相关的营业收入占公司最近一个会计
计年度相关的营业收入占公司最近一个 年度经审计营业收入的 50％以上，且绝对
会计年度经审计营业收入的 50％以上， 金额超过 5000 万元；
且绝对金额超过 3000 万元； （3）交易标的（如股权）在最近一个会计
（3）交易标的（如股权）在最近一个会 年度相关的净利润占公司最近一个会计年
计年度相关的净利润占公司最近一个会 度净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500
计年度净利润的 50%以上，且绝对金额 万元的；
超过 300 万元的； （4）交易的成交金额（含承担债务和费用）
（4）交易的成交金额（含承担债务和费 占公司最近一期经审计净资产 50%以上，且用）占公司最近一期经审计净资产 50% 绝对金额超过 5000 万元；
以上，且绝对金额超过 3000 万元； （5）交易产生的利润占公司最近一个会计
（5）交易产生的利润占公司最近一个会 年度经审计净利润的 50%以上，且绝对值超计年度经审计净利润的 50%以上，且绝 过 500 万元；
对值超过 300 万元； （6）公司在连续十二个月内购买或出售资
（6）公司在连续十二个月内购买或出售 产，经累计计算（以资产总额和成交金额中资产，经累计计算（以资产总额和成交 的较高者作为计算标准）达到最近一期经审金额中的较高者作为计算标准）达到最 计总资产 30%的；
近一期经审计总资产 30%的； 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其
（7）公司与关联人发生的交易（公司获 绝对值计算。公司发生的交易仅达到前款条赠现金资产和提供担保除外）金额在 第（3）项或者第（5）项标准，且公司最近1000 万元以上，且占公司最近一期经审 一个会计年度每股收益的绝对值低于 0.05计净资产绝对值 5%以上的关联交易。 元的，经申请并获得证券交易所豁免后，可上述指标计算中涉及的数据如为负值， 以不经股东大会审议。股东大会审议前款第取其绝对值计算。公司发生的交易仅达 （6）项交易须经出席会议的股东所持表决到前款条第（3）项或者第（5）项标准， 权的三分之二以上通过，已按此规定履行相且公司最近一个会计年度每股收益的绝 关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。对值低于 0.05 元的，经申请并获得证
券交易所豁免后，可以不经股东大会审
议。股东大会审议前款第（6）项交易须
经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过，已按此规定履行相关义务
的，不再纳入相关的累计计算范围。
6 第41条 公司的任何对外担保行为，均 第 41 条 公司提供担保的，应当经董事会审
须经股东大会审议通过。 议后及时对外披露。担保事项属于下列情形
股东大会在审议为股东、实际控制人及 之一的，应当在董事会审议通过后提交股东
其关联人提供的担保议案时，该股东或 大会审议。
者受该实际控制人支配的股东，不得参 1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净
与该项表决，该项表决由出席股东大会 资产 10%的担保；
的其他股东所持表决权的三分之二以上 2）公司及其控股子公司的提供担保总额，
通过。 超过公司最近一期经审计净资产 50%以后
提供的任何担保；
3）为资产负债率超过 70%的担保对象提供
的担保；
4）连续十二个月内担保金额超过公司最近
一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过
5000 万元；
5）连续十二个月内担保金额超过公司最近
一期经审计总资产的 30%；
6）对股东、实际控制人及其关联人提供的
担保。
7）深圳证券交易所或者公司章程规定的其
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