300166 深市 东方国信

证券代码：300166              证券简称：东方国信          公告编号：2021-063
债券代码：149089              债券简称：20东信S1

          北京东方国信科技股份有限公司

                关于董事变更的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事金正皓先生的辞呈，金正皓先生由于个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事职务以及其在董事会薪酬与考核委员会的任职；金正皓先生辞去董事职务后，继续在公司担任其他职务，且不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，离职申请自送达董事会之日起生效。

  截止本公告日，金正皓先生持有公司股份 111,997 股，其配偶或其他关联人
未持有公司股份。金正皓先生原定任职期限为自 2021 年 5 月 19 日召开的 2020
年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日，辞职后至法定期限届满前，金正皓先生将继续按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定进行股份管理。

  公司董事会对金正皓先生在担任公司董事期间，为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

  公司于 2021 年 8 月 26 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于
提名非独立董事候选人的议案》。经提名委员会提名肖宝玉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会任期相同。肖宝玉先生的简历见附件。
特此公告

                                    北京东方国信科技股份有限公司
                                                董事会

                                          2021 年 8 月 27 日

附件：

            非独立董事候选人简历

  肖宝玉：男，1968 年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，先后就读于中国人民大学会计学专业、北京邮电大学工商管理专业，硕士学位。2012 年至2015 年在中国联通网络公司财务部工作，历任资产管理处、运维财务处、综合处
经理；2016 年 1 月至 2016 年 12 月止，任中国联通集团财务有限公司综合部总经
理。2017 年 1 月至今任本公司财务总监。肖宝玉先生目前持有公司股票 300,000股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。