证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2013-067
北京东方国信科技股份有限公司
关于调整股票期权行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月3日召开
的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议
案》，相关内容公告如下：
一、股票期权与限制性股票激励计划简述
1、公司于2012年12月13日分别召开了第二届董事会第十四次会议和第二届
监事会第十一次会议，审议通过了《北京东方国信科技股份有限公司股票期权与
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。
其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《北京东方国信科技股份有限公司
股票期权与限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，并于2013年2月6日召开
第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《北京东
方国信科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其
摘要，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。
3、激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2013年2月25日召开2013
年第一次临时股东大会审议通过了股权激励计划以及《关于提请股东大会授权董
事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》等事项。董事会
被授权确定股票期权和限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授
予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必须的全部事宜。
4、公司于2013年3月18日分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授
予有关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资
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格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。
5、公司于2013年5月11日在巨潮资讯网上披露了《关于股票期权与限制性股
票首次授予登记完成公告》，本次股权激励计划所涉股票期权和限制性股票的首
次授予日为2013年3月18日，向符合条件的150名激励对象首次授予245.25万份股
票期权与246.75万股限制性股票。
6、公司于2013年12月3日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于调整股票期权行权价格的议案》。公司独立董事并对此发表了独立意见。
二、本次调整原因及调整方案
公司2012年度股东大会审议通过的《2012年年度利润分配预案》：以公司总
股本123,967,500股为基数，向全体股东每10股派现金0.490047元（含税）。
根据《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》第四章“股权
激励计划具体内容”第一节“股票期权激励计划”第七项“股票期权激励计划的
调整方法和程序”规定：“若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红
利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。”调整方法
为：P＝P0-V=11.29-0.049=11.241元
其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
经派息调整后，P 仍须为正数。
根据《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》第四章“股权
激励计划具体内容” 第二节“限制性股票激励计划”第七项 “限制性股票激励
计划的调整方法和程序”规定：“若在本计划公告当日至激励对象完成限制性股
票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或
缩股等事项，应对限制性股票数量进行相应的调整。”公司于2013年5月14日完成
了股权激励计划所涉首次授予的限制性股份登记及上市，公司2012年度利润分配
方案于2013年5月27日实施完毕，在限制性股票登记完成之后，因此限制性股票
价格不需调整。
三、独立董事对公司调整股票期权行权价格的事项发表的独立意见
公司本次对股票期权激励计划行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管
理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3 号》及公司《股票期权与限制
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性股票激励计划》中关于行权价格调整的规定。因此，我们同意董事会对股票期
权的行权价格进行调整，将股票期权行权价格由11.29元调整为11.241元。
四、律师意见
北京金诚同达律师事务所就公司本次调整股权激励计划相关事项出具法律
意见：公司本次对激励计划调整的内容符合《管理办法》、《备忘录1号》、《备
忘录2号》、《备忘录3号》等法律法规及《激励计划（草案修订稿）》的规定。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
3、北京金诚同达律师事务所关于北京东方国信科技股份有限公司股票期权
与限制性股票激励计划调整事项的法律意见书。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司
董事会
2013年12月3日?
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